З початку року за результатами роботи оперативного управління Державної податкової інспекції у м. Черкасах виявлено 35 правопорушень за ознаками ухилення від сплати податків (ст. 212 Кримінального кодексу України), з них 27 правопорушень - за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
“В цілому, за матеріалами співробітників оперативного управління до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 57 кримінальних проваджень, 79% з яких відносяться до категорії “тяжкі”, - повідомив начальник оперативного управління Олександр Кужим.
Зокрема, виявлено 11 правопорушень за фактами розкрадання коштів у сфері бюджетних закупівель, (4 – за розкрадання у великих розмірах та 7 - за розкрадання в особливо великих розмірах).
Ще 8 проваджень порушено за фактами незаконного виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст.204 Кримінального кодексу України),
2 - за ознаками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК України).
За 11 місяців 2015 року виявлено 3 факти безпідставної заявки до відшкодування сум ПДВ.
“В рамках проведення операцій “Урожай 2015”, за матеріалами оперативного управління ДПІ у м. Черкасах, на початку грудня 2015 року слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області розпочато кримінальне провадження, що кваліфікується за ч. 3 ст. 212 КК України, відносно суб’єкта господарювання, який ухилився від сплати податків до бюджету на суму більше 3 млн. грн.”, - наголосив Олександр Кужим.
ДПІ у м. Черкасах
