Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Черкаській області виявили порушення в діяльності черкаського підприємства, що спеціалізується на оптовій торгівлі паливом i подібними продуктами.
Встановлено, що службові особи підприємства здійснювали придбання продуктів нафтопереробки за готівкові кошти без їх відповідного документального оформлення. Натомість в бухгалтерській та податковій звітності операції з придбання нафтопродуктів відображали від суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності. Перевіркою виявлено відсутність у фіктивних постачальників трудових та матеріальних ресурсів для можливості фактичного виконання робіт та постачання ТМЦ.
За висновками експертів, завдяки невідображення реальних господарських операцій, службові особи підприємства занизили податкові зобов`язання з податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму понад 4 мільйони гривень.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Досудове розслідування кримінального провадження здійснює слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області.
На даний час вживаються заходи, спрямовані на відшкодування завданих державі збитків.
Головне управління ДФС у Черкаській області,
Відділ комунікацій
