У Черкаській області співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з обігом 118 мільйонів гривень.
Під час розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.5 ст.27 (види співучасників) та ч.3 ст.212 КК (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК України, було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам Черкаської, Дніпропетровської та Київської областей послуги з незаконного формування податкового кредиту та переведення безготівкових грошей у готівку.
Для документального оформлення фіктивних угод зловмисники використовували як фіктивні компанії, так і підприємства-імпортери. Далі реальні підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасників центру підприємств за нібито надані послуги або куплені товари. Після цього кошти знімали готівкою через банкомати і каси банків та в подальшому разом із фальшивими документами передавали клієнтам – замовникам за вирахуванням 10-12% винагороди за незаконні послуги.
Загальний обсяг виведених в тіньовий обіг коштів протягом 2016 – 2017 років склав понад 118 мільйонів гривень, втрати бюджету лише з податку на додану вартість становлять майже 20 мільйонів.
Встановлено основні компанії-вигодонабувачі. В результаті проведених у Києві та Дніпрі п’яти обшуків було виявлено та вилучено понад 300 тисяч гривень готівки, 35 печаток підприємств, комп'ютерну техніку, засоби зв’язку, первинні фінансово-господарські документи і чорнові записи.
Слідчі дії тривають.
Головне управління ДФС у Черкаській області,
сектор комунікацій
