Відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Черкаській області викрито схему легалізації доходів, одержаних внаслідок створення штучного ланцюга постачання сільськогосподарської продукції із використанням суб’єктів господарювання з ознаками «фіктивності» та «транзитності», шляхом завищення суми податкового кредиту з проведенням документального оформлення безтоварних операцій одного з приватних товариств. Вказані дії призвели до заниження податкових зобов’язань з податку на додану вартість на 13,6 млн гривень та подальшої легалізації з метою переведення безготівкових коштів у готівку.
Вказані дії мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212, ст. 366 та ст. 209 Кримінального Кодексу України.
Матеріали направлено до правоохоронного органу та приєднано до кримінального провадження, зареєстрованого у ЄРДР за ст. 212 КК України.
Державна податкова служба України
Головне управління
ДПС у Черкаській області
