Черкасские налоговики прекратили работу очередного конвертационного центра с 12-миллионным оборотом.
Сотрудниками головного отдела налоговой милиции ГНИ в г. Черкассы по результатам проведенных оперативных мероприятий выявлено и прекращено функционирование "конвертационного" центра.
Оборот средств "конвертационного" центра только в течение текущего года составил около 12 млн. грн. Он обслуживал клиентов - субъектов хозяйствования Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областей.
Организатором "конверта", оказался житель города Черкассы, который в своей противоправной деятельности использовал три субъекта предпринимательской деятельности, зарегистрированных в Черкассах.
По результатам проведения обысков сотрудниками налоговой милиции выявлена и изъята компьютерная техника, в том числе с 1-С бухгалтерией, системой "Клиент-банк", электронные платежные карты, первичные бухгалтерские документы, печати и чековые книги, которые подтверждают факты "конвертации" средств в наличные деньги.
Расчетные счета предприятий были заблокированы, на данное время проводится расследование возбужденного уголовного дела, установление и отработка предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались услугами "конвертационного центра".
Об этом сообщают в ГНИ в г. Черкассы.
Источник: Пресс-служба Черкасского информационно-делового портала 23 июля 2012
От "филопатов и логофилов" до дефицита физиков: почему Черкассы остались без будущих учителей точных наук?
Мир стремительно изменился: им правят нейросети, космические технологии и сложнейшая инженерия. Казалось бы, в таких реалиях точные науки должны бить...
Назад в будущее: новая экспозиция в музее переносит посетителей в эпоху ковровых дорожек и телевизоров «Рекорд»
В Черкасском краеведческом музее открылся новый зал с артефактами истории региона 50-х - 60-х годов прошлого века...
Цифровой детокс по-золотоношски: как столичные дата-центры оставили город без лайков
Жители Золотоноши вчера столкнулись с явлением, которое в XXI веке вызывает почти первобытный ужас: внезапным отключением интернета. Основные местные провайдеры...
«Министерство энергетики» лично просит оплатить свет? Осторожно, мошенники снова на тропе войны!
Представьте: приходит вам на почту солидное письмо, где само Министерство энергетики лично и вежливо напоминает, что пора бы и за...
Подводная империя «забывчивых» браконьеров: как в Днепре спасали рыбу от восьмисотметрового капкана
Пока мы наслаждались бархатным сезоном, в водах Днепра разворачивались настоящие детективные страсти. 19 сентября, экологические рейнджеры Центрального округа решили навестить...
Герб Черкасс: от вооруженного казака до колоска и обратно
История герба Черкасс — это настоящий детектив длиной в два с лишним столетия, где каждый поворот сюжета диктовала сама жизнь....
Как с 22 сентября изменятся цены на пригородные поезда в Черкасской области и почему ваш кошелек этого можеь и не заметить
Уже с 22 сентября Черкасская область переходит на новую, шестизонную систему тарифов. Хорошая новость для тех, кто устал от сложной...
Умань выдыхает после паломнического кипиша: в «Софиевке» устроят романтический детектив к юбилею парка
Идеальное лекарство от пост-туристической усталости уже найдено. Завтра, 20 сентября, Национальный дендрологический парк «Софиевка», который в этом году отмечает свой...
"Премию выписать и храм забрать": как в Гельмязеве пытались приватизировать церковь под видом премии сельскому голове
Представьте: вы приходите к начальству за квартальной премией, а вам в качестве приятного бонуса выдают ключи от памятника архитектуры национального...