Черкасские налоговики прекратили работу очередного конвертационного центра с 12-миллионным оборотом.
Сотрудниками головного отдела налоговой милиции ГНИ в г. Черкассы по результатам проведенных оперативных мероприятий выявлено и прекращено функционирование "конвертационного" центра.
Оборот средств "конвертационного" центра только в течение текущего года составил около 12 млн. грн. Он обслуживал клиентов - субъектов хозяйствования Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областей.
Организатором "конверта", оказался житель города Черкассы, который в своей противоправной деятельности использовал три субъекта предпринимательской деятельности, зарегистрированных в Черкассах.
По результатам проведения обысков сотрудниками налоговой милиции выявлена и изъята компьютерная техника, в том числе с 1-С бухгалтерией, системой "Клиент-банк", электронные платежные карты, первичные бухгалтерские документы, печати и чековые книги, которые подтверждают факты "конвертации" средств в наличные деньги.
Расчетные счета предприятий были заблокированы, на данное время проводится расследование возбужденного уголовного дела, установление и отработка предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались услугами "конвертационного центра".
Об этом сообщают в ГНИ в г. Черкассы.
Источник: Пресс-служба Черкасского информационно-делового портала 23 июля 2012
Рожденные под солнцем: черкасский роддом стал энергонезависимым
Медицинское учреждение обзавелось собственной гибридной солнечной электростанцией, и это отличная новость для всех будущих мам и их малышей...
Квартира работает на вас? Как легально зарабатывать на аренде и спать спокойно
Если у вас есть свободная квартира, которая могла бы приносить доход, но вы до сих пор боитесь слова «налоговая» —...
"Свидание вслепую" в черкасской Долине роз: автомобиль решил поцеловать парапет и потерял номер
В минувшие выходные, когда город погружался в романтическое настроение Дня святого Валентина, в любимой черкащанами Долине роз произошла история, которую...
Лёд обманчив: черкасские водоёмы «притворяются» крепкими
Вода на Черкащине в эти дни словно играет в прятки с зимой: то пригревает солнце, то возвращаются морозы. И лёд...
"Испанские каникулы" черкасского кандидата: Роман Соболь раскрыл карты перед назначением в ЖКК
Черкассы готовятся к возможным переменам в коммунальной сфере — Роман Соболь официально заявил о намерении возглавить департамент жилищно-коммунального комплекса городского...
Тьма не навсегда: что значит "разгрузка" АЭС и когда ждать включения
Сегодня энергосистема Украины переживает одно из самых сложных испытаний. После ночной атаки вышли из строя ключевые подстанции — 750 кВ...
"Перспектива" в фокусе: черкасский лицей не закрывают - он просто вырос!
Как заверил начальник управления образования Валерий Данилевский, учебное заведение не просто продолжает работу — оно уверенно шагает в будущее с...
Напугал кума гранатой: вчера это было бы уголовщиной, сегодня - мелкое хулиганство
К счастью, в этот раз всё обошлось без пострадавших — даже торговцы у палаток отделались лёгким испугом и историей в...
Ключ от госзаказа: бесплатный курс учит украинский бизнес стучаться в правильные двери
Иногда кажется, что двери возможностей закрыты на множество замков. Но что, если один из ключей уже лежит на вашем экране...
Первая воздушная атака после энергетического моратория: позаботьтесь о своей о безопасности!
В ночь на 2 февраля ВС РФ провели массированную воздушную атаку по территории Украины. Среди главных целей опять были объекты...