Черкасские налоговики прекратили работу очередного конвертационного центра с 12-миллионным оборотом.
Сотрудниками головного отдела налоговой милиции ГНИ в г. Черкассы по результатам проведенных оперативных мероприятий выявлено и прекращено функционирование "конвертационного" центра.
Оборот средств "конвертационного" центра только в течение текущего года составил около 12 млн. грн. Он обслуживал клиентов - субъектов хозяйствования Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областей.
Организатором "конверта", оказался житель города Черкассы, который в своей противоправной деятельности использовал три субъекта предпринимательской деятельности, зарегистрированных в Черкассах.
По результатам проведения обысков сотрудниками налоговой милиции выявлена и изъята компьютерная техника, в том числе с 1-С бухгалтерией, системой "Клиент-банк", электронные платежные карты, первичные бухгалтерские документы, печати и чековые книги, которые подтверждают факты "конвертации" средств в наличные деньги.
Расчетные счета предприятий были заблокированы, на данное время проводится расследование возбужденного уголовного дела, установление и отработка предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались услугами "конвертационного центра".
Об этом сообщают в ГНИ в г. Черкассы.
Источник: Пресс-служба Черкасского информационно-делового портала 23 июля 2012
Пушистый VIP-гость: на Черкащине краснокнижному ковылю выделили элитный участок
На Черкащине произошло настоящее ботаническое событие. Местные «волки в овечьих шкурах» (а именно — экологи из UNCG) выбили для одного...
Коронавирус на Черкащине: два случая — это даже не смешно
Помните те славные времена, когда мир дружно прятался за масками? Так вот, на Черкащине от той эпической «пандемии» осталось...
Мирной зимы не будет, а будет лесорубочный сезон: как не сесть в тюрьму за сухую ветку
Спрос на дрова взлетел до небес, и домохозяйства, привыкшие выкручиваться самостоятельно, массово смотрят в сторону леса. Мол, там бесплатно. Стоп:...
"Не кроши батон на птиц": гид от орнитологов по безопасной зимней подкормке
Прогулка по черкасским паркам или набережной редко обходится без классического ритуала: сердобольный горожанин крошит в воду батон, а утки с...
В Черкассах государство проявило заботу о больной пенсионерке: забрало единственного сына на войну и пообещало присмотр
На черкасскую пенсионерку, прикованную болезнью к постели по адресу ул. Пограничника Лазаренко, 26 (недавно переименованная улица Ярославская), государство наконец-то...
Черкасские фонтаны уходят на зимние каникулы: куда «уезжают» городские водограи до весны?
Коммунальные службы города официально стартовали в традиционную осеннюю кампанию — отправляют наши водные достопримечательности на зимнюю спячку...
Черкасский «пациент» на 11 кило: как титулованный спортсмен вытащил из воды местного левиафана
Известный спортсмен Даниил Пономаренко поймал в Днепре у черкасских берегов настоящего "подводного крокодила" - щуку весом 11 килограммов и 200...
Октябрьский «рваный» ритм: движение поездов Черкассы-Гребенка будет прерываться из-за ремонта
Осень вступает в свои права не только в виде золотой листвы и уютных свитеров, но и в виде классического сезонного...
Подземные «драконы» не пройдут: как дроны спасают черкасские торфяники от самовозгорания
Торфяники — это вам не обычный костерок, который можно спокойно залить ведром воды. Это коварные «подземные драконы», способные тлеть глубоко...