Черкасские налоговики прекратили работу очередного конвертационного центра с 12-миллионным оборотом.
Сотрудниками головного отдела налоговой милиции ГНИ в г. Черкассы по результатам проведенных оперативных мероприятий выявлено и прекращено функционирование "конвертационного" центра.
Оборот средств "конвертационного" центра только в течение текущего года составил около 12 млн. грн. Он обслуживал клиентов - субъектов хозяйствования Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областей.
Организатором "конверта", оказался житель города Черкассы, который в своей противоправной деятельности использовал три субъекта предпринимательской деятельности, зарегистрированных в Черкассах.
По результатам проведения обысков сотрудниками налоговой милиции выявлена и изъята компьютерная техника, в том числе с 1-С бухгалтерией, системой "Клиент-банк", электронные платежные карты, первичные бухгалтерские документы, печати и чековые книги, которые подтверждают факты "конвертации" средств в наличные деньги.
Расчетные счета предприятий были заблокированы, на данное время проводится расследование возбужденного уголовного дела, установление и отработка предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались услугами "конвертационного центра".
Об этом сообщают в ГНИ в г. Черкассы.
Источник: Пресс-служба Черкасского информационно-делового портала 23 июля 2012
"Прилетело" — значит, законно списали: гайд по налоговому выживанию для пострадавшего бизнеса
Давайте смотреть правде в глаза: суровые реалии нашего времени диктуют не только новые логистические маршруты, но и весьма специфические правила...
Викторовка против Помыныка: школьница из Маньковщины вернула остановке «запрещённое» имя
На Черкащине возник тихий протест на почве топонимики, и в главных ролях — не кабинетные учёные, а обычная школьница с...
Налоговый «all inclusive»: как закрыть все обязательства перед государством в один клик и не разориться на комиссиях
Давайте честно: слово «налоги» вызывает у большинства из нас примерно те же эмоции, что и внезапный звонок от стоматолога. А...
Браконьеры Черкащины нервничают: на воде стало тесно от патрулей
Если вы думали, что поплавать с сеточкой в тихой заводи под покровом ночи — отличная бизнес-идея, у нас для вас...
Черкасский «Фотоприбор» ушёл с молотка: от советской оптики до аукционных страстей за 72 миллиона
На торги, которые проводил Фонд госимущества от лица «Укроборонпрома», заявились тринадцать претендентов. Стартовая цена — 2,5 миллиона гривен...
Черкасская область, 18–24 июля: неделя, когда соцсети окончательно решили, что здравый смысл — пережиток прошлого
Знаете, раньше люди читали газеты и хотя бы притворялись, что верят в редакционную политику. Теперь мы листаем бесконечную ленту, где...
От "картонных пикетов" до демонстрации: в Черкассах третью неделю продолжаются протесты
В Черкассах продолжаются акции протестов против недавнего увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны. 7 августа в городе состоялся очередной...
Дрова, мошенники и «господдержка»: как в трёх областях продают то, чего не существует
Пока одни граждане честно колют берёзовые чурки на зиму, другие граждане — куда более предприимчивые — колют деньги из доверчивых...
Беречь каждую лужу: лесные колеи в Холодном Яру оказались обителью для краснокнижных реликтов
Местные биологи совершили настоящий прорыв, зафиксировав на территории парка то, чего здесь никогда не видели. Спойлер: речь идет не о...
От зоопарка уровня Вены до «ленивых» газонов: как Черкассы превращают в город для людей
Урбанисты Иван Подолян и Анастасия Ивченко уверены: для Черкасс это вполне реальная перспектива. Оказывается, наша компактность — это не просто...