Черкасские налоговики прекратили работу очередного конвертационного центра с 12-миллионным оборотом.
Сотрудниками головного отдела налоговой милиции ГНИ в г. Черкассы по результатам проведенных оперативных мероприятий выявлено и прекращено функционирование "конвертационного" центра.
Оборот средств "конвертационного" центра только в течение текущего года составил около 12 млн. грн. Он обслуживал клиентов - субъектов хозяйствования Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областей.
Организатором "конверта", оказался житель города Черкассы, который в своей противоправной деятельности использовал три субъекта предпринимательской деятельности, зарегистрированных в Черкассах.
По результатам проведения обысков сотрудниками налоговой милиции выявлена и изъята компьютерная техника, в том числе с 1-С бухгалтерией, системой "Клиент-банк", электронные платежные карты, первичные бухгалтерские документы, печати и чековые книги, которые подтверждают факты "конвертации" средств в наличные деньги.
Расчетные счета предприятий были заблокированы, на данное время проводится расследование возбужденного уголовного дела, установление и отработка предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались услугами "конвертационного центра".
Об этом сообщают в ГНИ в г. Черкассы.
Источник: Пресс-служба Черкасского информационно-делового портала 23 июля 2012
На Золотоношине скучающий "аниматор" решил «развлечь» детей,взорвав боевую гранату
Местный 43-летний житель бросил гранату в сторону детской площадки. Спойлер: обошлось без жертв, а странному персонажу теперь "светит" до 7...
Семейный подряд на скамерах: засветившихся в «Карфагене» черкасских прокуроров отправили в отставку
Пока вся страна с замиранием сердца следила за грандиозным антикоррупционным сериалом под названием "Карфаген", в тихих коридорах черкасских властей тоже...
Миллионные метры в сёлах без людей: на Черкащине общине вручили ключи от заброшенной церкви
Пока украинские сёла стремительно седеют и пустеют, постепенно превращаясь в живописные декорации для съёмок тихого постапокалипсиса, местные советы внезапно «богатеют»....
Утром — в куртку, днем — в шорты: черкасская осень устроила нам климатические «американские горки
Если сегодня, выходя на улицу, вы поймали себя на мысли, что зря не надели свитер, не спешите доставать из шкафа...
500 гривен на ремонт после «Шахеда»: как админреформа и «єВідновлення» устроили квест для пострадавших селян
На Черкащине наследие административной реформы столкнулось с цифровой программой «єВідновлення», породив сюрреалистичную ситуацию: жительнице села предложили символическую сумму на ремонт...
Мохнатый «сюрприз» в пуховом одеяле: как местная хозяйка пережила встречу с тарантулом
Сельские будни в Геронимовке порой преподносят такие сюрпризы, что сценаристы хорроров нервно курят в сторонке. Местная жительница Мария Шевчук и...
Поезда на Черкащине пытаются «догнать» упущенное время: что важно знать пассажирам
Если ваш поезд решил, что официальное расписание — это лишь вдохновляющая рекомендация, не спешите паниковать. Железнодорожное сообщение на Черкащине, как...
Черкасский дорожный квест: как не застрять между ремонтом и роком в эти выходные
Водители, пристегните ремни и обновите маршруты в навигаторах! Черкассы в эти выходные превратятся в настоящую полосу препятствий, где дорожные работы...
Незваный гость с температурой: корь постучалась в двери Черкащины, и это повод не для паники, а для действий
Кажется, кто-то решил, что нам слишком уж спокойно живется. Черкасскую область посетил незваный гость: в регионе официально подтвердили четыре случая...
Незапланированный круиз: как черкасских SUP-райдеров унесло на двухкилометровый «пикник»
Полдень 21 августа на дахновском пляже обещал быть сущей идиллией: солнце, гладь Днепра и модные доски для гребли. Две дамы...