В Черксссах раскрыт конвертационный центр с 2-годичным оборотом около 16 миллионов гривен.
Сотрудниками главного оперативного отдела ГНИ в Черкассах в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задокументирована и прекращена деятельность группы лиц, которые организовали и обеспечили деятельность конвертационного центра. Центр осуществлял пособничество в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Об этом сообщили в ГНИ в г. Черкассы.
В ходе проверки оперативниками Миндоходов установлено, что данной группой лиц в течение 2012-2013 годов, с целью незаконной конвертации денежных средств, создан ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, которые занимались незаконной конвертацией денежных средств для предприятий Черкасской области и других регионов Украины.
Общий оборот проконвертированных средств "комбинаторов" за указанный период составил около 16 млн. гривен.
В ходе проведения оперативных и следственных мероприятий, был проведен ряд обысков по адресам офисных помещений и местам проживания участников конвертационного центра. При этом были обнаружены и изъяты документы первичного бухгалтерского и налогового учета, подтверждающие факты "конвертации" средств в наличку, черновые записи, связаные со схемой деятельности конвертационного центра, компьютерную технику, которая использовалась для изготовления документов и ведения бухгалтерского учета субъектов хозяйствования - участников "конвертационного центра", печати предприятий и наличные средства, которые были подготовлены для передачи клиентам центра.
Проводится комплекс дальнейших оперативных и следственных действий, направленных на привлечение к ответственности лиц, совершивших преступление, а также возмещение причиненного государству ущерба. "Попадут под раздачу" и предприятия, которые воспользовались услугами "комбинаторов".
Источник: Пресс-служба Черкасского информационно-делового портала 27 июня 2013
Государство поможет безработным начать собственное дело – центр занятости
С 1 января 2022 безработные малообеспеченные смогут получить финансовую помощь для начала собственного бизнеса. Помощь будет предоставляться в рамках новой...
Какой может быть новогодняя елка в Черкассах в этом году
Новогоднюю елку в Черкассах планируют установить на Соборной площади до 19 декабря.
Главный архитектор Черкасс увольняется
Виталий Чернуха написал заявление об уходе с должности главного архитектора Черкасс.
На Центральном рынке горел торговый павильон
Пожар торгового павильона на Центральном рынке Черкасс произошел 30 ноября в 15:37.
Жителей Черкасс приглашают почтить память жертв голодоморов
В четвертую субботу ноября отмечают День памяти жертв голодоморов. В Черкассах пройдут памятные мероприятия.
В Черкассах построят корпус сердечно-сосудистой хирургии
Новый корпус сердечно-сосудистой хирургии планируется построить в Черкассах. В соцсети уже обнародовали фото, которым он будет после завершения работ.
В Благодатном создают центр, где будут работать спасатели, медики и полиция
В селе Благодатное Золотоношского района появится Центр безопасности граждан.
В Черкасской области возможны задержки поездов из-за ремонта
Из-за работ по реконструкции возможны задержки поездов на участке Мироновка - ст.им. Т. Шевченко, что в Черкасской области.
Скичко будет лично контролировать соблюдение карантина в «красной» зоне
16 областей Украины уже находятся в красной карантинной зоне. При внедрении «красной» зоны в Черкасской области, председатель ОГА будет лично...