В Черксссах раскрыт конвертационный центр с 2-годичным оборотом около 16 миллионов гривен.
Сотрудниками главного оперативного отдела ГНИ в Черкассах в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задокументирована и прекращена деятельность группы лиц, которые организовали и обеспечили деятельность конвертационного центра. Центр осуществлял пособничество в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Об этом сообщили в ГНИ в г. Черкассы.
В ходе проверки оперативниками Миндоходов установлено, что данной группой лиц в течение 2012-2013 годов, с целью незаконной конвертации денежных средств, создан ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, которые занимались незаконной конвертацией денежных средств для предприятий Черкасской области и других регионов Украины.
Общий оборот проконвертированных средств "комбинаторов" за указанный период составил около 16 млн. гривен.
В ходе проведения оперативных и следственных мероприятий, был проведен ряд обысков по адресам офисных помещений и местам проживания участников конвертационного центра. При этом были обнаружены и изъяты документы первичного бухгалтерского и налогового учета, подтверждающие факты "конвертации" средств в наличку, черновые записи, связаные со схемой деятельности конвертационного центра, компьютерную технику, которая использовалась для изготовления документов и ведения бухгалтерского учета субъектов хозяйствования - участников "конвертационного центра", печати предприятий и наличные средства, которые были подготовлены для передачи клиентам центра.
Проводится комплекс дальнейших оперативных и следственных действий, направленных на привлечение к ответственности лиц, совершивших преступление, а также возмещение причиненного государству ущерба. "Попадут под раздачу" и предприятия, которые воспользовались услугами "комбинаторов".
Источник: Пресс-служба Черкасского информационно-делового портала 27 июня 2013
Бюрократия в отпуске: как черкащане сдают налоговые декларации, не вставая с дивана
Хорошая новость: на Черкащине налоговые декларации теперь сдаются быстрее, чем заваривается утренний кофе...
Рыба уходит в декрет: когда украинским рыбакам придется сделать паузу
Природа диктует свои условия: у наших подводных друзей важное дело — продолжение рода. Именно поэтому с начала апреля Украина традиционно...
"Сеем, что можем": как черкасские аграрии выживают между мировыми ценами и кадровым кризисом
Нынешняя весна на Черкащине традиционно пахнет не только цветами и прогретой землёй, но и… лёгкой паникой. Посевная-2026 стартовала в режиме...
"Салют" среди ночи: как черкащане перепутали военную тревогу с праздником
Ночь в Черкассах выдалась жаркой — и нет, речь не о летнем зное. Около четырёх утра жители улицы Садовой и...
"Стрижка под ноль": черкасские деревья просят пощады, а власти — объяснений
Жители Черкасс в очередной раз убедились: если очень постараться, то даже дуб можно превратить в телеграфный столб. В городской петиции...
Черкасский Дворец культуры теряет «Народы», но сохраняет «Дружбу»: фонтан, Богдан и деликатность исторической памяти
Знаковое место для нескольких поколений черкащан готовится к обновлению вывески. Легендарный Дворец культуры, где когда-то гремели овации, а в холлах...
Турагентство для мужского заграничного путешествия: 12 тысяч евро за маршрут и 9 лет с конфискацией
Иногда предпринимательская жилка просыпается в самое неподходящее время. Вот и 21-летний житель Николаевщины решил, что нашел золотую жилу на стыке...
Дороги Черкащины: когда ямы становятся достопримечательностями
Пока автолюбители Черкасской области мастерски объезжают «сюрпризы» на трассах, в Службе восстановления инфраструктуры обещают: ремонт дороги Н-16 между Черкассами и...