Фабрика материализации безнала

В Черксссах раскрыт конвертационный центр с 2-годичным оборотом около 16 миллионов гривен.
Сотрудниками главного оперативного отдела ГНИ в Черкассах в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задокументирована и прекращена деятельность группы лиц, которые организовали и обеспечили деятельность конвертационного центра. Центр осуществлял пособничество в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Об этом сообщили в ГНИ в г. Черкассы.

В ходе проверки оперативниками Миндоходов установлено, что данной группой лиц в течение 2012-2013 годов, с целью незаконной конвертации денежных средств, создан ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, которые занимались незаконной конвертацией денежных средств для предприятий Черкасской области и других регионов Украины.
Общий оборот проконвертированных средств "комбинаторов" за указанный период составил около 16 млн. гривен.

В ходе проведения оперативных и следственных мероприятий, был проведен ряд обысков по адресам офисных помещений и местам проживания участников конвертационного центра. При этом были обнаружены и изъяты документы первичного бухгалтерского и налогового учета, подтверждающие факты "конвертации" средств в наличку, черновые записи, связаные со схемой деятельности конвертационного центра, компьютерную технику, которая использовалась для изготовления документов и ведения бухгалтерского учета субъектов хозяйствования - участников "конвертационного центра", печати предприятий и наличные средства, которые были подготовлены для передачи клиентам центра.

Проводится комплекс дальнейших оперативных и следственных действий, направленных на привлечение к ответственности лиц, совершивших преступление, а также возмещение причиненного государству ущерба. "Попадут под раздачу" и предприятия, которые воспользовались услугами "комбинаторов".

Источник: Пресс-служба Черкасского информационно-делового портала 27 июня 2013

‹‹ к архиву новостей