В Черксссах раскрыт конвертационный центр с 2-годичным оборотом около 16 миллионов гривен.
Сотрудниками главного оперативного отдела ГНИ в Черкассах в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задокументирована и прекращена деятельность группы лиц, которые организовали и обеспечили деятельность конвертационного центра. Центр осуществлял пособничество в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Об этом сообщили в ГНИ в г. Черкассы.
В ходе проверки оперативниками Миндоходов установлено, что данной группой лиц в течение 2012-2013 годов, с целью незаконной конвертации денежных средств, создан ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, которые занимались незаконной конвертацией денежных средств для предприятий Черкасской области и других регионов Украины.
Общий оборот проконвертированных средств "комбинаторов" за указанный период составил около 16 млн. гривен.
В ходе проведения оперативных и следственных мероприятий, был проведен ряд обысков по адресам офисных помещений и местам проживания участников конвертационного центра. При этом были обнаружены и изъяты документы первичного бухгалтерского и налогового учета, подтверждающие факты "конвертации" средств в наличку, черновые записи, связаные со схемой деятельности конвертационного центра, компьютерную технику, которая использовалась для изготовления документов и ведения бухгалтерского учета субъектов хозяйствования - участников "конвертационного центра", печати предприятий и наличные средства, которые были подготовлены для передачи клиентам центра.
Проводится комплекс дальнейших оперативных и следственных действий, направленных на привлечение к ответственности лиц, совершивших преступление, а также возмещение причиненного государству ущерба. "Попадут под раздачу" и предприятия, которые воспользовались услугами "комбинаторов".
Источник: Пресс-служба Черкасского информационно-делового портала 27 июня 2013
"Водоканал" будет начислять абонплату всем черкащанам
Согласно действующему законодательству, все расходы на сбыт исключены из тарифов на услуги централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода и выведены в...
Бондаренко хочет уменьшить количество чиновников в мэрии
Чиновников в Черкасском городском совете планируют сократить на 10-25%. Об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко
Государство поможет безработным начать собственное дело – центр занятости
С 1 января 2022 безработные малообеспеченные смогут получить финансовую помощь для начала собственного бизнеса. Помощь будет предоставляться в рамках новой...
Городской совет Черкасс снова будет расторгать договор с "Новым качеством"
6 декабря члены исполкома Черкасского городского совета проголосовали за одностороннее расторжение договора с управленческой компанией "Новое качество". Следовательно, от договора...
В черкасской больнице проводят уникальные операции на сосудах
В Третьей Черкасской городской больнице скорой помощи проводят уникальные для области гибридные операции на сосудах, которые спасают людям конечности. В...
Главный архитектор Черкасс увольняется
Виталий Чернуха написал заявление об уходе с должности главного архитектора Черкасс.
На Центральном рынке горел торговый павильон
Пожар торгового павильона на Центральном рынке Черкасс произошел 30 ноября в 15:37.
В Черкасской области возможны задержки поездов из-за ремонта
Из-за работ по реконструкции возможны задержки поездов на участке Мироновка - ст.им. Т. Шевченко, что в Черкасской области.
Теперь добраться до столицы можно на час быстрее
Около 40 км автодороги от Золотоноши до границы с Киевской областью восстановлено в рамках программы Президента «Великое Строительство». Об этом...
Скичко будет лично контролировать соблюдение карантина в «красной» зоне
16 областей Украины уже находятся в красной карантинной зоне. При внедрении «красной» зоны в Черкасской области, председатель ОГА будет лично...