Налоговая милиция города Черкассы остановила преступную деятельность в сфере интернет-финансов. Об этом сообщили в ГНИ в г. Черкассы.
Сотрудниками главного отдела налоговой милиции ГНИ в г. Черкассах раскрыта преступная деятельность жителя г. Черкассы с использованием новейших технологий. Услуги были поставлены на поток с международным размахом. Сообщниками жителя Черкасс через интернет-ресурсы и банковские учреждения были граждане из Российской Федерации и Англии. При этом, только нанесенные государству убытки в виде неуплаты налогов были определены суммой свыше 1,2 миллиона гривен.
Так, в ходе проверки было установлено, что гражданин города Черкассы решил занять образовавшуюся нишу в сфере обращения электронных денег. Он создал собственный бизнес по конвертации электронных денег (WebMoney Transfer или Яндекс) в наличные средства и наоборот - наличные в электронные. Сумма комиссионного вознаграждения составляла от 2% до 10%, в зависимости от вида электронных денег (евро, американский доллар, гривна, российский рубль) и страны перевода средств. Для "конвертации" денежных средств гражданин использовал пластиковые карты, открытые на физических лиц, не зарегистрированных как субъекты хозяйственной деятельности на территории Черкасской и других областей Украины.
Несмотря на широкий объем производимых операций и растущую популярность такого бизнеса, гражданин не учел необходимости лицензирования хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг и соответственно, уплаты налогов с предпринимательской деятельности.
Сейчас продолжается досудебное расследование по уголовному производству, открытому следователями налоговой милиции по факту умышленного уклонения от уплаты налогов. Принимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба.
Противодействие налоговым преступлениям с использованием новейших технологий является одним из важных направлений работы налоговой милиции в 2013 году. Поэтому анализ деятельности субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги в сфере информационных технологий - в особой зоне внимания налоговой милиции.
Источник: Пресс-служба Черкасского информационно-делового портала 28 марта 2013
Статус "без вести": ожидание без срока давности и финансовой поддержки
Каждое воскресенье на Соборной площади в Черкассах собирается особая акция. Не громкая, не протестная,наполненная скорбной тишиной, которая звучит между словами...
Лесная перепись: кто остался, кто ушёл и почему кабаны "голосуют лапами"
Лесники филиала «Центральный лесной офис» подвели итоги большой ежегодной переклички обитателей чащи. Это не просто сухие цифры в отчетах, а...
"Салют" среди ночи: как черкащане перепутали военную тревогу с праздником
Ночь в Черкассах выдалась жаркой — и нет, речь не о летнем зное. Около четырёх утра жители улицы Садовой и...
Дороги помнят всё: как Черкащина латает асфальт в режиме "осторожного чуда"
Пока водители Черкасской области привычно объезжают ямы, как слаломисты флажки, дорожники региона разворачивают тихую, но упорную битву за ровный асфальт....
Крымский беглец в Черкассах: подснежник снова обманул ботаников и расцвел в Холодном Яру
В национальном парке «Холодный Яр» расцвел подснежник складчатый — тот самый, который по всем ботаническим учебникам должен сидеть в Крымских...
Врачи на колесах: как мобильные бригады спасают здоровье там, где не открываются двери амбулаторий
В маленьких селах, где жизнь постепенно затухает, содержать полноценную амбулаторию с узкими специалистами становится задачей почти невыполнимой. Здания есть, а...
Фишинг под маской ГНС: когда "финансовая проверка" — это кража данных
В последнее время налогоплательщикам массово летят "приветы" вроде бы от Государственной налоговой службы Украины. Тема — как по заказу тревожного...