Материализация виртуальных денег

Налоговая милиция города Черкассы остановила преступную деятельность в сфере интернет-финансов. Об этом сообщили в ГНИ в г. Черкассы.
Сотрудниками главного отдела налоговой милиции ГНИ в г. Черкассах раскрыта преступная деятельность жителя г. Черкассы с использованием новейших технологий. Услуги были поставлены на поток с международным размахом. Сообщниками жителя Черкасс через интернет-ресурсы и банковские учреждения были граждане из Российской Федерации и Англии. При этом, только нанесенные государству убытки в виде неуплаты налогов были определены суммой свыше 1,2 миллиона гривен.

Так, в ходе проверки было установлено, что гражданин города Черкассы решил занять образовавшуюся нишу в сфере обращения электронных денег. Он создал собственный бизнес по конвертации электронных денег (WebMoney Transfer или Яндекс) в наличные средства и наоборот - наличные в электронные. Сумма комиссионного вознаграждения составляла от 2% до 10%, в зависимости от вида электронных денег (евро, американский доллар, гривна, российский рубль) и страны перевода средств. Для "конвертации" денежных средств гражданин использовал пластиковые карты, открытые на физических лиц, не зарегистрированных как субъекты хозяйственной деятельности на территории Черкасской и других областей Украины.

Несмотря на широкий объем производимых операций и растущую популярность такого бизнеса, гражданин не учел необходимости лицензирования хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг и соответственно, уплаты налогов с предпринимательской деятельности.
Сейчас продолжается досудебное расследование по уголовному производству, открытому следователями налоговой милиции по факту умышленного уклонения от уплаты налогов. Принимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба.

Противодействие налоговым преступлениям с использованием новейших технологий является одним из важных направлений работы налоговой милиции в 2013 году. Поэтому анализ деятельности субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги в сфере информационных технологий - в особой зоне внимания налоговой милиции.

Источник: Пресс-служба Черкасского информационно-делового портала 28 марта 2013

‹‹ к архиву новостей