Осторожно: конвертационный центр

В Черкассах оперативники Миндоходов "накрыли" конвертационный центр
с оборотом на треть миллиарда и "вычисляют" его клиентов.
Недавно сотрудники Главного оперативного отдела Государственной налоговой инспекции в г. Черкассы ГУ Миндоходов в Черкасской области выявили и пресекли деятельность мощного "конвертационного центра". Незаконный бизнес был организован группой лиц - жителями Киева. Об этом проинформировал начальник Главного оперативного отдела ГНИ в Черкассах подполковник налоговой милиции Тарас Белоконь.
Указанные лица в течение 2012-2013 годов занимались незаконной конвертацией денежных средств для плательщиков Киевской, Черкасской, Николаевской областей. Для этого они создали без намерения осуществления уставной деятельности ряд субъектов хозяйствования, и зарегистрировали в г. Черкассы.

Маскируя свою противоправную деятельность под легальный бизнес, "комбинаторы" вносили в налоговую отчетность заведомо ложные сведения о проведенных хозяйственных операциях. А именно, в адрес предприятий реального сектора экономики оформлялись первичные документы о якобы реализации товарно-материальных ценностей (работ, услуг), которые фактически проведены не были. Также незаконное формирование расходной части происходило за счет привлечения к минимизации налоговых платежей субъектов хозяйствования - импортеров.
Общий оборот проконвертированных средств за период 2012-2013 г.г. составил около 320 млн. грн.

По результатам проведения обысков по адресам местонахождений офисных помещений, в автомобилях и по адресам проживания участников "конвертационного центра" обнаружены и изъяты наличные средства в сумме около 300 тыс. грн, компьютерная техника с соответствующим программным обеспечением, с помощью которого с 2011 года обрабатывались заказы клиентов и формировалась отчетность, первичные бухгалтерские и налоговые документы. Кроме того, оперативниками было обнаружено и изъято 28 печатей предприятий - участников "конвертационного центра" и 2 печати субъектов - нерезидентов.

Расчетные счета предприятий, задействованных в схеме конвертации, были заблокированы. В настоящее время продолжается досудебное расследование открытого уголовного производства, установка и отработка предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались услугами "конвертационного центра". с целью обеспечения возмещения ими причиненного государству ущерба.

Источник: Пресс-служба Черкасского информационно-делового портала 2 сентября 2013

‹‹ к архиву новостей