В Черкассах оперативники Миндоходов "накрыли" конвертационный центр
с оборотом на треть миллиарда и "вычисляют" его клиентов.
Недавно сотрудники Главного оперативного отдела Государственной налоговой инспекции в г. Черкассы ГУ Миндоходов в Черкасской области выявили и пресекли деятельность мощного "конвертационного центра". Незаконный бизнес был организован группой лиц - жителями Киева. Об этом проинформировал начальник Главного оперативного отдела ГНИ в Черкассах подполковник налоговой милиции Тарас Белоконь.
Указанные лица в течение 2012-2013 годов занимались незаконной конвертацией денежных средств для плательщиков Киевской, Черкасской, Николаевской областей. Для этого они создали без намерения осуществления уставной деятельности ряд субъектов хозяйствования, и зарегистрировали в г. Черкассы.
Маскируя свою противоправную деятельность под легальный бизнес, "комбинаторы" вносили в налоговую отчетность заведомо ложные сведения о проведенных хозяйственных операциях. А именно, в адрес предприятий реального сектора экономики оформлялись первичные документы о якобы реализации товарно-материальных ценностей (работ, услуг), которые фактически проведены не были. Также незаконное формирование расходной части происходило за счет привлечения к минимизации налоговых платежей субъектов хозяйствования - импортеров.
Общий оборот проконвертированных средств за период 2012-2013 г.г. составил около 320 млн. грн.
По результатам проведения обысков по адресам местонахождений офисных помещений, в автомобилях и по адресам проживания участников "конвертационного центра" обнаружены и изъяты наличные средства в сумме около 300 тыс. грн, компьютерная техника с соответствующим программным обеспечением, с помощью которого с 2011 года обрабатывались заказы клиентов и формировалась отчетность, первичные бухгалтерские и налоговые документы. Кроме того, оперативниками было обнаружено и изъято 28 печатей предприятий - участников "конвертационного центра" и 2 печати субъектов - нерезидентов.
Расчетные счета предприятий, задействованных в схеме конвертации, были заблокированы. В настоящее время продолжается досудебное расследование открытого уголовного производства, установка и отработка предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались услугами "конвертационного центра". с целью обеспечения возмещения ими причиненного государству ущерба.
Источник: Пресс-служба Черкасского информационно-делового портала 2 сентября 2013
"Урок приоритета" на черкасском перекрестке: кто не пропустил, тот и платит, а дочка всё равно рвётся на уроки
Утро 24 апреля на стыке улиц Риздвяной и Надпольной (бывшей Ильина) в Черкассах началось не с бодрых новостей, а с...
В Украине стартовали бесплатные курсы традиционно мужских профессий для женщин при поддержке Стокгольма
В Украине открылся набор на бесплатные курсы по освоению «мужских» профессий — от водителя грузовика до сварщика. Инициатива исходит от...
"Бизнес-план" на 10 лет: как каменчане решили подзаработать на «травке» и амфетамине
Главарю этой «корпорации» всего 34 года — возраст, когда нормальные люди строят карьеру или заводят семьи. А он решил собрать...
Огонь, трава и немного дыма: как Черкащина «грелась» 16 апреля
Весна в Черкасской области решила устроить настоящий "огненный перформанс" — но не по сценарию, а скорее по неосторожности. 16 апреля...
"Меняется лишь дата": суд оставил митрополита Феодосия под обязательством, пока обвинение цитирует устаревшие риски и аргументы
13 апреля Сосновский районный суд Черкасс подвел итоги очередного раунда процесса, который уже третий год держит в фокусе внимание всего...
Солнечный зайчик для «Колокольчика»: детсад в Буках теперь с собственной электростанцией!
Пока вся страна готовилась к светлому празднику Пасхи, в Буцкой общине решили сделать подарок не только детям, но и... энергетикам!...
Яичный ажиотаж: почему пасхальная корзина в Черкассах бьет по карману
Пасха уже на пороге, а вместе с ней в Черкассах подскочили цены на главный праздничный атрибут — яйца. Если еще...
Черкассы на связи: как доехать до родных могил без пробок и нервов
В этом году 19 апреля — поминальный день, и в этот особый день хочется спокойно навестить близких на кладбище, а...
"Летучие голландцы" черкасских парковок: почему закон бессилен, а у водителей сдают нервы
В каждом районе Черкасс сегодня можно наблюдать на парковках одну и ту же печальную картину: автомобили, владельцы которых, судя по...
От руля автобуса - за штурвал комбайна: как Кабмин решил кадровую головоломку на полях
Пока весенние поля ждут техники, аграрии вздохнули с облегчением: правительство нашло способ закрыть брешь в рядах механизаторов. По итогам встречи...