2 сентября 2013 Осторожно: конвертационный центр

В Черкассах оперативники Миндоходов "накрыли" конвертационный центр
с оборотом на треть миллиарда и "вычисляют" его клиентов.
Недавно сотрудники Главного оперативного отдела Государственной налоговой инспекции в г. Черкассы ГУ Миндоходов в Черкасской области выявили и пресекли деятельность мощного "конвертационного центра". Незаконный бизнес был организован группой лиц - жителями Киева. Об этом проинформировал начальник Главного оперативного отдела ГНИ в Черкассах подполковник налоговой милиции Тарас Белоконь.
Указанные лица в течение 2012-2013 годов занимались незаконной конвертацией денежных средств для плательщиков Киевской, Черкасской, Николаевской областей. Для этого они создали без намерения осуществления уставной деятельности ряд субъектов хозяйствования, и зарегистрировали в г. Черкассы.

Маскируя свою противоправную деятельность под легальный бизнес, "комбинаторы" вносили в налоговую отчетность заведомо ложные сведения о проведенных хозяйственных операциях. А именно, в адрес предприятий реального сектора экономики оформлялись первичные документы о якобы реализации товарно-материальных ценностей (работ, услуг), которые фактически проведены не были. Также незаконное формирование расходной части происходило за счет привлечения к минимизации налоговых платежей субъектов хозяйствования - импортеров.
Общий оборот проконвертированных средств за период 2012-2013 г.г. составил около 320 млн. грн.

По результатам проведения обысков по адресам местонахождений офисных помещений, в автомобилях и по адресам проживания участников "конвертационного центра" обнаружены и изъяты наличные средства в сумме около 300 тыс. грн, компьютерная техника с соответствующим программным обеспечением, с помощью которого с 2011 года обрабатывались заказы клиентов и формировалась отчетность, первичные бухгалтерские и налоговые документы. Кроме того, оперативниками было обнаружено и изъято 28 печатей предприятий - участников "конвертационного центра" и 2 печати субъектов - нерезидентов.

Расчетные счета предприятий, задействованных в схеме конвертации, были заблокированы. В настоящее время продолжается досудебное расследование открытого уголовного производства, установка и отработка предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались услугами "конвертационного центра". с целью обеспечения возмещения ими причиненного государству ущерба.

Источник: Пресс-служба Черкасского информационно-делового портала 2 сентября 2013

‹‹ к архиву новостей

Комментариев пока нет. Ваш комментарий может стать первым!
Другие новости
В Черкассах для детей на неделю закроются школы

В течение недели, до 23 января, учащиеся в Черкассах не будут посещать школу.

"Водоканал" будет начислять абонплату всем черкащанам

Согласно действующему законодательству, все расходы на сбыт исключены из тарифов на услуги централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода и выведены в...

Государство поможет безработным начать собственное дело – центр занятости

С 1 января 2022 безработные малообеспеченные смогут получить финансовую помощь для начала собственного бизнеса. Помощь будет предоставляться в рамках новой...

Городской совет Черкасс снова будет расторгать договор с "Новым качеством"

6 декабря члены исполкома Черкасского городского совета проголосовали за одностороннее расторжение договора с управленческой компанией "Новое качество". Следовательно, от договора...

В черкасской больнице проводят уникальные операции на сосудах

В Третьей Черкасской городской больнице скорой помощи проводят уникальные для области гибридные операции на сосудах, которые спасают людям конечности. В...

Какой может быть новогодняя елка в Черкассах в этом году

Новогоднюю елку в Черкассах планируют установить на Соборной площади до 19 декабря.

В Черкассах назревает кадровый кризис – болеют коммунальщики

Улицы Черкасс убирают медленнее, потому что почти 15 процентов работников КП «ЧЕЛУАШ» на больничном. Двенадцать из них заболели COVID 19.

В Черкассах построят корпус сердечно-сосудистой хирургии

Новый корпус сердечно-сосудистой хирургии планируется построить в Черкассах. В соцсети уже обнародовали фото, которым он будет после завершения работ.

В Благодатном создают центр, где будут работать спасатели, медики и полиция

В селе Благодатное Золотоношского района появится Центр безопасности граждан.

В Черкассах демонтируют металлические гаражи по бульвару Шевченко

Временные постройки, расположенные по адресу бульвар Шевченко, 272, демонтируют.

Каталог предприятий

Каталог предприятий г.Черкассы и Черкасской области

...
Новости

Черкасские независимые новости

...
Інформація ДПС

Інформація Державної податкової служби

...
Інформація ФДМ

Інформація Фонду Державного майна

...
Налоговая справка ГФС

Архив налоговой справки

...
Установка спутникового телевидения
Городская справка

Информационно-справочный раздел г. Черкассы

...
Фотогалерея

Фотогалерея г.Черкассы и Черкасской области

...
Услуги портала

Услуги информационно-делового портала city.ck.ua

...