В Черкассах оперативники Миндоходов "накрыли" конвертационный центр
с оборотом на треть миллиарда и "вычисляют" его клиентов.
Недавно сотрудники Главного оперативного отдела Государственной налоговой инспекции в г. Черкассы ГУ Миндоходов в Черкасской области выявили и пресекли деятельность мощного "конвертационного центра". Незаконный бизнес был организован группой лиц - жителями Киева. Об этом проинформировал начальник Главного оперативного отдела ГНИ в Черкассах подполковник налоговой милиции Тарас Белоконь.
Указанные лица в течение 2012-2013 годов занимались незаконной конвертацией денежных средств для плательщиков Киевской, Черкасской, Николаевской областей. Для этого они создали без намерения осуществления уставной деятельности ряд субъектов хозяйствования, и зарегистрировали в г. Черкассы.
Маскируя свою противоправную деятельность под легальный бизнес, "комбинаторы" вносили в налоговую отчетность заведомо ложные сведения о проведенных хозяйственных операциях. А именно, в адрес предприятий реального сектора экономики оформлялись первичные документы о якобы реализации товарно-материальных ценностей (работ, услуг), которые фактически проведены не были. Также незаконное формирование расходной части происходило за счет привлечения к минимизации налоговых платежей субъектов хозяйствования - импортеров.
Общий оборот проконвертированных средств за период 2012-2013 г.г. составил около 320 млн. грн.
По результатам проведения обысков по адресам местонахождений офисных помещений, в автомобилях и по адресам проживания участников "конвертационного центра" обнаружены и изъяты наличные средства в сумме около 300 тыс. грн, компьютерная техника с соответствующим программным обеспечением, с помощью которого с 2011 года обрабатывались заказы клиентов и формировалась отчетность, первичные бухгалтерские и налоговые документы. Кроме того, оперативниками было обнаружено и изъято 28 печатей предприятий - участников "конвертационного центра" и 2 печати субъектов - нерезидентов.
Расчетные счета предприятий, задействованных в схеме конвертации, были заблокированы. В настоящее время продолжается досудебное расследование открытого уголовного производства, установка и отработка предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались услугами "конвертационного центра". с целью обеспечения возмещения ими причиненного государству ущерба.
Источник: Пресс-служба Черкасского информационно-делового портала 2 сентября 2013
В Черкассах для детей на неделю закроются школы
В течение недели, до 23 января, учащиеся в Черкассах не будут посещать школу.
"Водоканал" будет начислять абонплату всем черкащанам
Согласно действующему законодательству, все расходы на сбыт исключены из тарифов на услуги централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода и выведены в...
Городской совет Черкасс снова будет расторгать договор с "Новым качеством"
6 декабря члены исполкома Черкасского городского совета проголосовали за одностороннее расторжение договора с управленческой компанией "Новое качество". Следовательно, от договора...
В черкасской больнице проводят уникальные операции на сосудах
В Третьей Черкасской городской больнице скорой помощи проводят уникальные для области гибридные операции на сосудах, которые спасают людям конечности. В...
Какой может быть новогодняя елка в Черкассах в этом году
Новогоднюю елку в Черкассах планируют установить на Соборной площади до 19 декабря.
На Центральном рынке горел торговый павильон
Пожар торгового павильона на Центральном рынке Черкасс произошел 30 ноября в 15:37.
Жителей Черкасс приглашают почтить память жертв голодоморов
В четвертую субботу ноября отмечают День памяти жертв голодоморов. В Черкассах пройдут памятные мероприятия.
В Благодатном создают центр, где будут работать спасатели, медики и полиция
В селе Благодатное Золотоношского района появится Центр безопасности граждан.
С 12 ноября – карантин "красной" зоны
Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с 12 ноября перевела Черкасскую область в «красную» зону из-за распространения COVID-19.
На сессии приняли изменения в бюджет
Депутаты городского совета проголосовали за изменения в бюджет и Программу социально-экономического и культурного развития города. Соответствующие решения были приняты во...