Когда фортуна развернулася кормой...

Владелец Черкасского Азота лишился швейной фабрики в Таджикистане, а ФБР США готовит ему обвинение на 20 лет с конфискацией по коррупционному скандалу с индийским титаном.

Позавчера в Таджикистане экономический суд города Душанбе постановил конфисковать ЗАО "Гулистон", главным акционером которого является украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ. Об этом, ссылаясь на информацию, полученную от адвоката Исхока Табарова, сообщает издание "Газета по-украински" (gazeta.ua).
- Фирташу в этом ЗАО принадлежит 95% акций, остальные 5% - сыну Зайда Саидова - Хайрулло, - пояснил он.

Зайда Саидов - экс-министр, лидер незарегистрированной партии "Новый Таджикистан", в феврале текущего года был осужден на 26 лет лишения свободы по пяти статьям УК, в том числе и за экономические преступления. ЗАО "Гулистон" производит одежду из хлопчатобумажной и джинсовой ткани под брендом Winguardia, большая часть которой экспортируется. Табаров, представлявший в суде интересы Хайрулло Саидова, отметил, что судебный процесс проходил без участия Фирташа и его представителей, хотя, по его словам, повестку-сообщение отправляли дважды.
АО "Гулистон" было конфисковано по иску Агентства по борьбе с коррупцией и по финансовому контролю. Основание ареста — нарушение законов страны при приватизации имущества тогда швейной фабрики "Гулистон".

Впрочем, это не самая большая неприятность Дмитрия Фирташа в эти дни. Владелец ряда крупных украинских предприятий, в частности, Черкасского "Азота" также обвиняется властями США в подкупе чиновников в Индии для получения лицензий на добычу титаносодержащих минералов. Ему грозит конфискация всех активов и 20 лет тюрьмы, на фоне чего потеря "Гулистона" просто меркнет.

Как информирует издание "РБК" (rbc.ua), Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии еще 12 марта по запросу ФБР США. В обвинительном акте, обнародованном 2 апреля, утверждается, что Фирташ и его пятеро сообщников участвовали в "интернациональном преступном сговоре с целью занятия рэкетом". Под "рэкетом" (racketeering) в американском уголовном праве понимается любая незаконная деятельность в составе организованной преступной группы, включая дачу взяток, контрабанду, хищение собственности, мошенничество. По данным следствия, начиная с 2006 года преступная группа во главе с Фирташем заплатила не менее 18,5 млн долл. взяток для получения лицензий на добычу полезных ископаемых в индийском штате Андхра-Прадеш, в частности — ильменита, используемого для производства титановых сплавов. В деле в качестве предполагаемого покупателя сырья фигурировала российско-американское предприятие "Ural Boeing", в качестве покупателя титана и титановых комплектующих - базирующаяся в Чикаго крупнейшая авиастроительная компания мира "Boeing".

Как установило следствие, чтобы получить лицензии на добычу титанового сырья, преступная группа платила взятки чиновникам штата Андхра-Прадеш и центрального правительства Индии. При этом Фирташ, как утверждают американские следователи, возглавлял криминальное предприятие: он руководил его деятельностью, нес ответственность за участие компаний Group DF в индийском проекте и лично санкционировал выплаты в общей сложности 18,5 млн долл. взяток в Индии. Из документов суда следует, что по распоряжениям Фирташа члены преступной группы подделывали документы, чтобы замаскировать взятки под легальные коммерческие переводы.

Американские юристы объясняют в обвинительном акте, почему деяния Фирташа и его партнеров квалифицируются как преступления против Соединенных Штатов. По их версии — это и использование американских банков для осуществления коррупционных платежей, и вовлечение в переговоры американской корпорации, и даже использование учетных записей электронной почты, хранящейся на серверах в США, и даже ведение телефонных переговоров (!) в американских сотовых сетях. Кроме того Фирташ и его друзья обвиняются в нарушении Закона США о коррупционных практиках за рубежом.

- Борьба с глобальной коррупцией - часть полномочий Министерства юстиции, - заявил помощник генерального прокурора США Дэвид О'Нил. - Объявленные сегодня обвинения против шести иностранных граждан посылают однозначный сигнал: мы будем атаковать и искоренять взяточничество за рубежом.

Сейчас следствие, готовящее обвинение, которое кроме "посадки" на большой срок "тянет" на конфискацию активов, столкнулось с проблемой оценки их стоимости. Холдинг Group DF не публичный, и структура собственности точно не известна. В 2008 году в американской дипломатической переписке, опубликованной WikiLeaks, утверждалось, что состояние Фирташа, заработанное на торговле российским и туркменским газом, составляет 5 млрд долл. Большинство западных СМИ продолжает называть Фирташа "украинским миллиардером". Но, по оценке журнала Forbes, на сегодняшний день состояние бизнесмена едва ли превышает 500 млн долл. Хотя Фирташ владеет самыми разнообразными активами (титановый бизнес, газовый бизнес, энергетическая инфраструктура, недвижимость и т.д.), сейчас его вряд ли можно считать миллиардером, учитывая потери, связанные с политической ситуацией в Украине. Кроме того, Forbes полагает, что Фирташ не единолично владеет бизнесами Group DF: вероятно, у него есть влиятельные партнеры, которые предпочитают сохранять инкогнито.

Источник: Пресс-служба Черкасского информационно-делового портала 2 апреля 2014

‹‹ к архиву новостей