9 июня 2008 В Смеле задержаны двое довких «конвертаторов», умудрившихся увести из-под налогообложения свыше 2 млн. грн.
Прокуратура области возбудила 2 уголовных дела против 2 смелян. Как сообщают в отделе масово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНА области, граждане обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Граждан К. и Б. обвиняют в подделке документов финансово хозяйственной деятельности и налоговой отчетности.
К. и Б. за вознаграждение регистрировали граждан субъектами хозяйственной деятельности, которой граждане фактически не занимались. Для этого на граждан оформлялись необходимые документы, которые официально предоставляли им право осуществлять предпринимательскую деятельность. После открытия на их имя соответствующих счетов в банковском учреждении, физические лица К. и Б. получали поручение на право полного распоряжения этими счетами на собственное усмотрение. В результате чего на отмеченные расчетные счета поступали средства на закупку сельхозпродукции и техники от предприятий Полтавской, Луганской, Киевской областей.
В ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий налоговыми милиционерами было обнаружено, что в этих схемах покупки - продажи были задействованы предприятия с признаками фиктивности, а также те предприятия, руководители которых находятся в розыске. Операции по покупке – продаже товаров, в действительности, не проводились. Таким образом, через расчетные счета «псевдо» предпринимателей были конвертированы значительные суммы наличных средств, с которых налоги не платились.
Нанесенный государству ущерб достигает свыше 2 млн. грн. Идет следствие.

Источник: ИА «Контекст-Черкассы» 9 июня 2008

‹‹ к архиву новостей