31 августа 2009 Конвертационные центры, «налоговые ямы» и фантомное вентиляционное оборудование - НДС продолжает стимулировать криминальные схемы и борьбу с их выявлением.
В результате проведенной аферы черкасское ООО, которое занимается изготовлением и продажей холодильного оборудования, уклонилось от уплаты налогов на сумму 1,3 млн. грн. Финансовые махинации обнаружили сотрудники черкасской налоговой милиции во время проверки налоговой отчетности этого предприятия.
В результате проведенного анализа товарно-денежных потоков в разрезе контрагентов было установлено, что должностные лица ООО отнесли в состав валовых расходов средства в размере свыше 8 млн. грн., которые якобы были направлены на закупку холодильных камер у киевской фирмы, имеющей признаки фиктивности. На основании вымышленной хозяйственной операции руководители предприятия безосновательно включили в сумму налогового кредита 1,3 млн. грн. НДС, что привело к фактическому непоступлению в бюджет государства налогов в особо крупных размерах.
По материалам налоговой милиции против должностных лиц предприятия прокуратура Черкасской области возбудила уголовное дело по ч.3 ст.212 УК Украины, которой предусмотрено до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Теперь для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба на расчетные счета предприятия наложен арест, продолжается следствие.
С приближением сезона переработки и президентских выборов полным ходом идет «тенизация» сахарной отрасли. Отдельными субъектами хозяйствования применяются уже отработанные схемы уклонения от уплаты налогов, безосновательного получения возмещения НДС из бюджета, пользования услугами „конвертационных" центров и „налоговых ям", что в конечном результате влияет и на вопрос ценообразования на рынке сахара.
В рамках общегосударственной операции под условным названием «Сахар» из числа подразделов налоговой милиции области создано 14 рабочих групп по отработке всей цепи предприятий, задействованных в схеме производства (импорта) и последующей реализации сахара.
C начала операции подразделениями налоговой милиции проверены 3 посреднические структуры и 106 предприятий торговли. По результатам проверок уже обнаружено 9 фактов нарушений налогового законодательства, по каждому из них составлены административные протоколы. Из незаконного обращения изъято 82 тонны сахара на сумму 275 тыс. грн.
Информация предоставлена пресс-службой УНМ ГНА в Черкасской области.

Источник: Служба новостей Черкасского информационно-делового портала <a href="index.html">city.ck.ua</a> 31 августа 2009

‹‹ к архиву новостей