Почти год длилось расследование уголовного дела относительно мошеннических действий должностных лиц кредитного союза «Джерело». Теперь следователями налоговой милиции ДПА в Черкасской области завершено досудебное следствие, и с обвинительным заключением дело в тридцати томах направлено в суд.
В ходе следствия было установлено 235 пострадавших лиц, которым были причинены материальные убытки в размере свыше 5 миллионов гривен.
По результатам досудебного следствия следователи налоговой милиции предъявили обвинение группе лиц в составе бывшего председателя правления, главного бухгалтера и и.о. председателя правления кредитного союза, которые по предварительному сговору, без наличия лицензии по предоставлению финансовых услуг, путем обмана и злоупотребления доверием, завладели депозитными денежными средствами членов союза. Кроме мошенничества, совершенного в особо крупных размерах, должностным лицам кредитного союза инкриминируют еще и злоупотребление служебным положением, служебную подделку и легализацию денежных средств, достигнутую преступным путем. Напомним, что и.о. председателя правления кредитного союза свыше двух месяцев находилась в розыске, а в мае этого года она была задержана в Мариуполе. С тех пор женщина по решению суда находится под арестом в следственном изоляторе. Применительно же к другим фигурантам по делу была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Кроме того, с целью обеспечения возмещения ущерба по уголовному делу на движимое и недвижимое имущество трех организаторов незаконной деятельности был наложен арест. Вскоре в суде начнется рассмотрение этого резонансного дела.
Об этом сообщил начальник УНМ ГНА в Черкасской области полковник налоговой милиции О.П. Дзисяк.
Источник: Служба новостей Черкасского информационно-делового портала city.ck.ua, 8 сентября 2009
В Черкассах для детей на неделю закроются школы
В течение недели, до 23 января, учащиеся в Черкассах не будут посещать школу.
В черкасской больнице проводят уникальные операции на сосудах
В Третьей Черкасской городской больнице скорой помощи проводят уникальные для области гибридные операции на сосудах, которые спасают людям конечности. В...
Какой может быть новогодняя елка в Черкассах в этом году
Новогоднюю елку в Черкассах планируют установить на Соборной площади до 19 декабря.
На Центральном рынке горел торговый павильон
Пожар торгового павильона на Центральном рынке Черкасс произошел 30 ноября в 15:37.
В Черкассах назревает кадровый кризис – болеют коммунальщики
Улицы Черкасс убирают медленнее, потому что почти 15 процентов работников КП «ЧЕЛУАШ» на больничном. Двенадцать из них заболели COVID 19.
В Черкассах построят корпус сердечно-сосудистой хирургии
Новый корпус сердечно-сосудистой хирургии планируется построить в Черкассах. В соцсети уже обнародовали фото, которым он будет после завершения работ.
В Черкасской области возможны задержки поездов из-за ремонта
Из-за работ по реконструкции возможны задержки поездов на участке Мироновка - ст.им. Т. Шевченко, что в Черкасской области.
С 12 ноября – карантин "красной" зоны
Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с 12 ноября перевела Черкасскую область в «красную» зону из-за распространения COVID-19.
В Черкассах демонтируют металлические гаражи по бульвару Шевченко
Временные постройки, расположенные по адресу бульвар Шевченко, 272, демонтируют.
На сессии приняли изменения в бюджет
Депутаты городского совета проголосовали за изменения в бюджет и Программу социально-экономического и культурного развития города. Соответствующие решения были приняты во...
