8 сентября 2009 ...так и не выросло у 235 вкладчиков известного кредитного союза в Черкассах — дело передано в суд.
Почти год длилось расследование уголовного дела относительно мошеннических действий должностных лиц кредитного союза «Джерело». Теперь следователями налоговой милиции ДПА в Черкасской области завершено досудебное следствие, и с обвинительным заключением дело в тридцати томах направлено в суд.
В ходе следствия было установлено 235 пострадавших лиц, которым были причинены материальные убытки в размере свыше 5 миллионов гривен.
По результатам досудебного следствия следователи налоговой милиции предъявили обвинение группе лиц в составе бывшего председателя правления, главного бухгалтера и и.о. председателя правления кредитного союза, которые по предварительному сговору, без наличия лицензии по предоставлению финансовых услуг, путем обмана и злоупотребления доверием, завладели депозитными денежными средствами членов союза. Кроме мошенничества, совершенного в особо крупных размерах, должностным лицам кредитного союза инкриминируют еще и злоупотребление служебным положением, служебную подделку и легализацию денежных средств, достигнутую преступным путем. Напомним, что и.о. председателя правления кредитного союза свыше двух месяцев находилась в розыске, а в мае этого года она была задержана в Мариуполе. С тех пор женщина по решению суда находится под арестом в следственном изоляторе. Применительно же к другим фигурантам по делу была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Кроме того, с целью обеспечения возмещения ущерба по уголовному делу на движимое и недвижимое имущество трех организаторов незаконной деятельности был наложен арест. Вскоре в суде начнется рассмотрение этого резонансного дела.
Об этом сообщил начальник УНМ ГНА в Черкасской области полковник налоговой милиции О.П. Дзисяк.

Источник: Служба новостей Черкасского информационно-делового портала city.ck.ua, 8 сентября 2009

‹‹ к архиву новостей

Комментариев пока нет. Ваш комментарий может стать первым!
Другие новости
В Черкассах для детей на неделю закроются школы

В течение недели, до 23 января, учащиеся в Черкассах не будут посещать школу.

В черкасской больнице проводят уникальные операции на сосудах

В Третьей Черкасской городской больнице скорой помощи проводят уникальные для области гибридные операции на сосудах, которые спасают людям конечности. В...

Какой может быть новогодняя елка в Черкассах в этом году

Новогоднюю елку в Черкассах планируют установить на Соборной площади до 19 декабря.

На Центральном рынке горел торговый павильон

Пожар торгового павильона на Центральном рынке Черкасс произошел 30 ноября в 15:37.

В Черкассах назревает кадровый кризис – болеют коммунальщики

Улицы Черкасс убирают медленнее, потому что почти 15 процентов работников КП «ЧЕЛУАШ» на больничном. Двенадцать из них заболели COVID 19.

В Черкассах построят корпус сердечно-сосудистой хирургии

Новый корпус сердечно-сосудистой хирургии планируется построить в Черкассах. В соцсети уже обнародовали фото, которым он будет после завершения работ.

В Черкасской области возможны задержки поездов из-за ремонта

Из-за работ по реконструкции возможны задержки поездов на участке Мироновка - ст.им. Т. Шевченко, что в Черкасской области.

С 12 ноября – карантин "красной" зоны

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с 12 ноября перевела Черкасскую область в «красную» зону из-за распространения COVID-19.

В Черкассах демонтируют металлические гаражи по бульвару Шевченко

Временные постройки, расположенные по адресу бульвар Шевченко, 272, демонтируют.

На сессии приняли изменения в бюджет

Депутаты городского совета проголосовали за изменения в бюджет и Программу социально-экономического и культурного развития города. Соответствующие решения были приняты во...

Каталог предприятий

Каталог предприятий г.Черкассы и Черкасской области

...
Новости

Черкасские независимые новости

...
Інформація ДПС

Інформація Державної податкової служби

...
Інформація ФДМ

Інформація Фонду Державного майна

...
Налоговая справка ГФС

Архив налоговой справки

...
Установка спутникового телевидения
Городская справка

Информационно-справочный раздел г. Черкассы

...
Фотогалерея

Фотогалерея г.Черкассы и Черкасской области

...
Услуги портала

Услуги информационно-делового портала city.ck.ua

...