Как сообщили в пресс-службе управления Национального банка Украины в Черкасской области, с 20 ноября 2009 года вступает в действие постановление НБУ от 09.09.2009 № 538, которое вносит ряд новых требований в сферу регуляции валютно-обменных операций с наличной иностранной валютой и имеет социальную направленность на улучшение осуществления валютно-обменных операций, особенно для физических лиц.
В частности — это:
1. Установление единого курса по системе банка. Банк и его структурные подразделения имеют право начинать проведение операций покупки-продажи иностранной валюты на основании распоряжения Председателя правления банка об установлении единого курса.
2. Относительно ограничения по продаже иностранной валюты одному лицу. С целью предотвращения использование банковской системы для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, устанавливается норма относительно максимальной продажи иностранной валюты одному лицу в сумме, которая не превышает 80000 гривен в один операционный день.
3. Относительно осуществления идентификации физических лиц. Отмеченным постановлением вводится требование относительно идентификации клиентов, которые осуществляют валютно-обменную операцию на сумму от 50000 до 80000 гривен, при этом копия страниц паспорта остается в документах дня банка во время осуществления лишь операций на сумму, которая превышает 50 000 гривен. На сегодня в соответствии с законодательством Украины о предотвращении и противодействую легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, банк обязан идентифицировать клиентов, которые осуществляют операции с наличностью, на сумму, которая превышает 50000 гривен.
То есть, эта норма не новая, при этом требования относительно идентификации физического лица в части сохранения копий страниц паспорта направлены на установление действенного контроля со стороны банков и контролирующих органов и предоставляют возможность обеспечить выполнение банком требования по ограничению суммы продажи иностранной валюты одному лицу.
Источник: ИА «Контекст-Черкассы» 24 ноября 2009
В Черкассах для детей на неделю закроются школы
В течение недели, до 23 января, учащиеся в Черкассах не будут посещать школу.
"Водоканал" будет начислять абонплату всем черкащанам
Согласно действующему законодательству, все расходы на сбыт исключены из тарифов на услуги централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода и выведены в...
Во Дворце молодежи будут проходить спектакли Черкасского театра кукол
Черкасский академический театр кукол становится ближе к жителям Юго-Западного района Черкасс. На постоянной основе в помещении Черкасского городского Дворца Молодежи...
Городской совет Черкасс снова будет расторгать договор с "Новым качеством"
6 декабря члены исполкома Черкасского городского совета проголосовали за одностороннее расторжение договора с управленческой компанией "Новое качество". Следовательно, от договора...
Какой может быть новогодняя елка в Черкассах в этом году
Новогоднюю елку в Черкассах планируют установить на Соборной площади до 19 декабря.
На Центральном рынке горел торговый павильон
Пожар торгового павильона на Центральном рынке Черкасс произошел 30 ноября в 15:37.
Жителей Черкасс приглашают почтить память жертв голодоморов
В четвертую субботу ноября отмечают День памяти жертв голодоморов. В Черкассах пройдут памятные мероприятия.
В Черкассах построят корпус сердечно-сосудистой хирургии
Новый корпус сердечно-сосудистой хирургии планируется построить в Черкассах. В соцсети уже обнародовали фото, которым он будет после завершения работ.
В Благодатном создают центр, где будут работать спасатели, медики и полиция
В селе Благодатное Золотоношского района появится Центр безопасности граждан.
В Черкасской области возможны задержки поездов из-за ремонта
Из-за работ по реконструкции возможны задержки поездов на участке Мироновка - ст.им. Т. Шевченко, что в Черкасской области.
