24 ноября 2009 В Украине введены новые требования по осуществлению валютно-обменных операций.
Как сообщили в пресс-службе управления Национального банка Украины в Черкасской области, с 20 ноября 2009 года вступает в действие постановление НБУ от 09.09.2009 № 538, которое вносит ряд новых требований в сферу регуляции валютно-обменных операций с наличной иностранной валютой и имеет социальную направленность на улучшение осуществления валютно-обменных операций, особенно для физических лиц.
В частности — это:
1. Установление единого курса по системе банка. Банк и его структурные подразделения имеют право начинать проведение операций покупки-продажи иностранной валюты на основании распоряжения Председателя правления банка об установлении единого курса.
2. Относительно ограничения по продаже иностранной валюты одному лицу. С целью предотвращения использование банковской системы для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, устанавливается норма относительно максимальной продажи иностранной валюты одному лицу в сумме, которая не превышает 80000 гривен в один операционный день.
3. Относительно осуществления идентификации физических лиц. Отмеченным постановлением вводится требование относительно идентификации клиентов, которые осуществляют валютно-обменную операцию на сумму от 50000 до 80000 гривен, при этом копия страниц паспорта остается в документах дня банка во время осуществления лишь операций на сумму, которая превышает 50 000 гривен. На сегодня в соответствии с законодательством Украины о предотвращении и противодействую легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, банк обязан идентифицировать клиентов, которые осуществляют операции с наличностью, на сумму, которая превышает 50000 гривен.
То есть, эта норма не новая, при этом требования относительно идентификации физического лица в части сохранения копий страниц паспорта направлены на установление действенного контроля со стороны банков и контролирующих органов и предоставляют возможность обеспечить выполнение банком требования по ограничению суммы продажи иностранной валюты одному лицу.

Источник: ИА «Контекст-Черкассы» 24 ноября 2009

‹‹ к архиву новостей