Как сообщили в пресс-службе управления Национального банка Украины в Черкасской области, с 20 ноября 2009 года вступает в действие постановление НБУ от 09.09.2009 № 538, которое вносит ряд новых требований в сферу регуляции валютно-обменных операций с наличной иностранной валютой и имеет социальную направленность на улучшение осуществления валютно-обменных операций, особенно для физических лиц.
В частности — это:
1. Установление единого курса по системе банка. Банк и его структурные подразделения имеют право начинать проведение операций покупки-продажи иностранной валюты на основании распоряжения Председателя правления банка об установлении единого курса.
2. Относительно ограничения по продаже иностранной валюты одному лицу. С целью предотвращения использование банковской системы для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, устанавливается норма относительно максимальной продажи иностранной валюты одному лицу в сумме, которая не превышает 80000 гривен в один операционный день.
3. Относительно осуществления идентификации физических лиц. Отмеченным постановлением вводится требование относительно идентификации клиентов, которые осуществляют валютно-обменную операцию на сумму от 50000 до 80000 гривен, при этом копия страниц паспорта остается в документах дня банка во время осуществления лишь операций на сумму, которая превышает 50 000 гривен. На сегодня в соответствии с законодательством Украины о предотвращении и противодействую легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, банк обязан идентифицировать клиентов, которые осуществляют операции с наличностью, на сумму, которая превышает 50000 гривен.
То есть, эта норма не новая, при этом требования относительно идентификации физического лица в части сохранения копий страниц паспорта направлены на установление действенного контроля со стороны банков и контролирующих органов и предоставляют возможность обеспечить выполнение банком требования по ограничению суммы продажи иностранной валюты одному лицу.
Источник: ИА «Контекст-Черкассы» 24 ноября 2009
Потерял паспорт — нашёл приключения»: в Черкассах завершилась одиссея турецкого путешественника
В Черкассах миграционная служба совместно с правоохранителями поставила точку в довольно запутанной истории с 56-летним гражданином Турции, чьё украинское приключение...
"Сеем, что можем": как черкасские аграрии выживают между мировыми ценами и кадровым кризисом
Нынешняя весна на Черкащине традиционно пахнет не только цветами и прогретой землёй, но и… лёгкой паникой. Посевная-2026 стартовала в режиме...
От диалога к выживанию: черкасским предпринимателям предложили адаптироваться к новым налоговым инициативам
Черкасские ФЛПы собрались на разговор с налоговой службой — не для того, чтобы пожаловаться (хотя и это было), а чтобы...
Черкасский Дворец культуры теряет «Народы», но сохраняет «Дружбу»: фонтан, Богдан и деликатность исторической памяти
Знаковое место для нескольких поколений черкащан готовится к обновлению вывески. Легендарный Дворец культуры, где когда-то гремели овации, а в холлах...
Крымский беглец в Черкассах: подснежник снова обманул ботаников и расцвел в Холодном Яру
В национальном парке «Холодный Яр» расцвел подснежник складчатый — тот самый, который по всем ботаническим учебникам должен сидеть в Крымских...
Турагентство для мужского заграничного путешествия: 12 тысяч евро за маршрут и 9 лет с конфискацией
Иногда предпринимательская жилка просыпается в самое неподходящее время. Вот и 21-летний житель Николаевщины решил, что нашел золотую жилу на стыке...
Врачи на колесах: как мобильные бригады спасают здоровье там, где не открываются двери амбулаторий
В маленьких селах, где жизнь постепенно затухает, содержать полноценную амбулаторию с узкими специалистами становится задачей почти невыполнимой. Здания есть, а...
Думаете в Черкассах уже все переименовали? А вот и нет: теперь под прицелом "Дружба народов"...
Очередное заседание топонимической комиссии в Черкассах прошло в атмосфере, напоминающей шахматную партию с бесконечными рокировками: фигуры те же, ходы знакомые...