8 декабря 2009 В Черкассах ликвидирован конвертационный центр, который, используя сложность налоговой системы, за год перевел в тень свыше 16 млн. грн.
Сделки по незаконному переводу безналичных средств в наличку организовал 25-летний житель г. Черкассы. За денежное вознаграждение он предложил шести своим знакомым зарегистрировать на себя фиктивные фирмы. К деятельности конвертацийного центра был привлечен и бухгалтер – 24-летняя неработающая местная жительница, которая изготовляла пакет бухгалтерских документов и выступала посредником в переговорах с клиентами. Как установили налоговые милиционеры, действующие предприятия за якобы предоставленные услуги и приобретенные товарно-материальные ценности перечисляли денежные средства на банковские счета фиктивных предприятий, которые потом снимались наличными. В то же время клиентам преступной схемы предоставлялись услуги по минимизации налоговых обязательств – искусственному формированию валовых расходов по налогу на прибыль и налоговомуо кредиту по НДС. Заработок махинаторов колебался от 3 до 8 процентов от общей суммы проконвертированных средств.
Налоговые обязательства, возникавшие у подконтрольных предприятий в результате проведенных псевдоопераций, дельцы пытались занизить путем отображения в декларациях по НДС заведомо неправдивых сведений о приобретении товаров, работ, услуг от ликвидированных субъектов хозяйственной деятельности. По предыдущим подсчетам налоговиков таким способом мошенникам удалось уклониться от уплаты почти 2 миллионов гривен налога на добавленную стоимость.
Теперь известно, что услугами конвертационного центра пользовались около тридцати реально существующих черкасских предприятий, для которых конвертаторы в течение одного года вывели в теневое обращение свыше 16 миллионов гривен.
По адресам регистрации, фактического места проживания, в автомобилях участников конвертацийного центра и в банковских учреждениях, которые обслуживали теневую схему, проведены обыски, в ходе которых изъят ноутбук, печати фиктивных фирм, первичные бухгалтерские документы и документы скрытой бухгалтерии. Также было найдено документальное подтверждение информации о клиентах конвертационного центра – размерах процентов за пользование преступной схемой, записи о местах встреч, схемы и инструкции передачи средств.
В порядке ст. 115 УПК Украины задержаны два организатора центра, у одного из которых изъяты 112 тыс. грн. наличности сразу после снятия их с банковского счета. На расчетных счетах предприятий, входивших в состав конвертационного центра, заблокировано 73 тыс. грн.
По фактам фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах следователями налоговой милиции возбуждено уголовное дело. Проводятся последующие мероприятия по установлению преступной деятельности всех фигурантов дела.
Об этом сообщил нчальник УНМ ГНА в Черкасской области полковник налоговой милиции О.П. Дзисяк

Источник: служба новостей Черкасского информационно-делового портала 8 декабря 200

‹‹ к архиву новостей