17 декабря 2009 В схеме разворовывания более 200 млн грн из Фонда гарантирования вкладов участвовали несколько должностных лиц двух банков и черкасский «лоховоз».
Работниками Департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины раскрыта преступная схема присвоения группой злоумышленников денег в особо крупных размерах под предлогом получения денежной компенсации за потерянные средства в связи с ликвидацией отдельных банковских учреждений. Основанием же пристального внимания стражей порядка к этим финансовым учреждениям и их тщательной проверки стало обращение в МВД руководства акционерного коммерческого банка «Укрсоцбанк» относительно возможных неправомерных действий физических лиц, которые по довиреностям вкладчиков двух коммерческих банков получают деньги за счет Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
В соответствии с полученной информацией, ликвидаторами банков «Европейский» и «Национальный стандарт» в Фонд были предоставлены списки физических лиц, согласно с которыми средства в сумме 7,8 млн. грн. от имени 50 граждан Украины получили двое граждан, - «С» (работающий в банке «Европейский» на должности начальника одного из управлений) и «Ф» - в среднем по 150 тыс. грн. на каждого. В последующем указанные финансовые ресурсы аккумулировались на открытом в отделении АКБ «Укрсоцбанк» расчетном счете на имя двадцятипятилетнего юнца.
Заподозрив что-то неладное, при осуществлении отмеченных финансовых операций руководство АКБ «Укрсоцбанк» заблокировало 14,7 млн. грн. и обратилось к Фонду за разъяснениями. В свою очередь Фонд гарантирования вкладов физических лиц направил обращение АКБ «Укрсоцбанка» в Службу безопасности Украины, которая, в свою очередь, перенаправила его в Министерство внутренних дел Украины. На момент получения этого обращения Государственным департаментом СБЭП МВД Украины, счет вышеупомянутого руководителя управления банка «Европейский» уже был разблокирован, а средства со счета сняты в соответствии с письмами-подтверждениями действительности предоставленных списков вкладчиков ликвидаторами указанных банковских учреждений и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Проверкой, проведенной сотрудниками Госслужбы борьбы с экономической преступностью, установлено, что по просьбе двух молодых людей, якобы для повышения рейтинга банков среди привлеченных вкладчиков, граждан призывали открывали счета в отмеченных банковских учреждениях за вознаграждение в размере 100-200 грн. Для открытия счетов указанными лицами банковским работникам предоставлялись копии паспортов, идентификационных кодов, однако средств на депозитные счета не вносили (это исключает их право на получение гарантированных сумм за счет средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц). В частности, установлено, что счета в отмеченных банках открывались в августе 2009 года в рабочие дни после 20 год. Непосредственно из Черкасс прибыл переполненный автобус, в котором находилось больше 40 лиц, которые приняли участие в открытии счетов за вознаграждение.
Для разъяснений по обнаруженным фактам, одно из должностных лиц банковского учреждения было приглашено в Департамент СБЭП. По его словам, лично он с вкладчиками банков «Европейский» и «Национальный Стандарт», которые предоставили ему доверенности на получение сумм за счет средств Фонда, не знаком. Отмеченные доверенности ему предоставили двое наглядно знакомых, пообещав по получении сумм выплатить материальное вознаграждение, размер которого не обусловливался. Как объяснил банковский работник, им лично было получено около 10 млн. грн., из которых 1,5 млн. грн. он передал вышеупомянутым наглядно знакомых лицам без составления каких-либо документов о получении денег. Средства в размере около 8,5 млн. грн. якобы находились в ячейке акционерного банка, открытой на его имя.
По предыдуварительной информации, к разворовыванию средств Фонда причастны владельцы и служебные лица банков «Европейский» и «Национальный Стандарт». В частности, лишь на имя руководителя одного из управлений банка «Европейский» было оформлено довиреностей от физических лиц на сумму 36 млн. грн. По предварительным оценкам, общая же сумма незаконно присвоенных денег составляет свыше 200 млн. грн. Об этом сообщают в Департаменте Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины.

Источник: ИА «Контекст-Черкассы» 17 декабря 2009

‹‹ к архиву новостей