23 миллиона гривен «черного нала» обнаружили черкасские налоговики при раскрытии очередного конвертационного центра.
В Черкассах сотрудники налоговой милиции разоблачили незаконную деятельность конвертационного центра.
Организаторами преступной схемы оказался житель Черкасс, который вместе с сообщниками зарегистрировал ряд подставных субъектов хозяйствования для осуществления незаконной деятельности.
Заказчиками «черного нала» были предприятия преимущественно Полтавской области, а также других регионов Украины. Механизм конвертации средств был обычный. Организаторы конвертцентра оформляли своим заказчикам документы, подтверждающие операции с якобы приобретением товарно - материальных ценностей, работ и услуг у фиктивных субъектов хозяйственной деятельности. Те, в свою очередь, в налоговой отчетности отражали заведомо ложные сведения о приобретении товаров / работ / услуг у фиктивных СХД с целью формирования незаконного налогового кредита.
Всего в течение 2008 - 2010 годов через банковские счета конвертационного центра было незаконно переведено в наличность около 23 млн. грн.
По месту расположения офиса конвертационного центра и по адресам проживания его участников проведены обыски, в ходе которых изъяты документы первичного бухгалтерского и налогового учета, подтверждающие факты конвертации средств в наличность и сотрудничества с субъектами хозяйственной деятельности, имеющими признаки фиктивности, печати СХД, которые использовались для изготовления первичных бухгалтерских документов, черновые записи, связанные со схемой деятельности конвертационного центра и данными о его клиентах. Кроме этого, также изъяты пустые бланки с оттисками печатей фиктивных СХД.
Против организаторов конвертационного центра возбуждено уголовное дело. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению преступной деятельности всех фигурантов теневой сделки.
Об этом сообщили в ГНИ г. Черкассы.
Источник: Служба новостей Черкасского информационно-делового портала 8 июня 2010
В Черкассах для детей на неделю закроются школы
В течение недели, до 23 января, учащиеся в Черкассах не будут посещать школу.
"Водоканал" будет начислять абонплату всем черкащанам
Согласно действующему законодательству, все расходы на сбыт исключены из тарифов на услуги централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода и выведены в...
Городской совет Черкасс снова будет расторгать договор с "Новым качеством"
6 декабря члены исполкома Черкасского городского совета проголосовали за одностороннее расторжение договора с управленческой компанией "Новое качество". Следовательно, от договора...
В черкасской больнице проводят уникальные операции на сосудах
В Третьей Черкасской городской больнице скорой помощи проводят уникальные для области гибридные операции на сосудах, которые спасают людям конечности. В...
Главный архитектор Черкасс увольняется
Виталий Чернуха написал заявление об уходе с должности главного архитектора Черкасс.
На Центральном рынке горел торговый павильон
Пожар торгового павильона на Центральном рынке Черкасс произошел 30 ноября в 15:37.
Жителей Черкасс приглашают почтить память жертв голодоморов
В четвертую субботу ноября отмечают День памяти жертв голодоморов. В Черкассах пройдут памятные мероприятия.
В Черкассах назревает кадровый кризис – болеют коммунальщики
Улицы Черкасс убирают медленнее, потому что почти 15 процентов работников КП «ЧЕЛУАШ» на больничном. Двенадцать из них заболели COVID 19.
В Черкасской области возможны задержки поездов из-за ремонта
Из-за работ по реконструкции возможны задержки поездов на участке Мироновка - ст.им. Т. Шевченко, что в Черкасской области.
В Черкассах демонтируют металлические гаражи по бульвару Шевченко
Временные постройки, расположенные по адресу бульвар Шевченко, 272, демонтируют.
Alex 11-06-2010 7:00