23 миллиона гривен «черного нала» обнаружили черкасские налоговики при раскрытии очередного конвертационного центра.
В Черкассах сотрудники налоговой милиции разоблачили незаконную деятельность конвертационного центра.
Организаторами преступной схемы оказался житель Черкасс, который вместе с сообщниками зарегистрировал ряд подставных субъектов хозяйствования для осуществления незаконной деятельности.
Заказчиками «черного нала» были предприятия преимущественно Полтавской области, а также других регионов Украины. Механизм конвертации средств был обычный. Организаторы конвертцентра оформляли своим заказчикам документы, подтверждающие операции с якобы приобретением товарно - материальных ценностей, работ и услуг у фиктивных субъектов хозяйственной деятельности. Те, в свою очередь, в налоговой отчетности отражали заведомо ложные сведения о приобретении товаров / работ / услуг у фиктивных СХД с целью формирования незаконного налогового кредита.
Всего в течение 2008 - 2010 годов через банковские счета конвертационного центра было незаконно переведено в наличность около 23 млн. грн.
По месту расположения офиса конвертационного центра и по адресам проживания его участников проведены обыски, в ходе которых изъяты документы первичного бухгалтерского и налогового учета, подтверждающие факты конвертации средств в наличность и сотрудничества с субъектами хозяйственной деятельности, имеющими признаки фиктивности, печати СХД, которые использовались для изготовления первичных бухгалтерских документов, черновые записи, связанные со схемой деятельности конвертационного центра и данными о его клиентах. Кроме этого, также изъяты пустые бланки с оттисками печатей фиктивных СХД.
Против организаторов конвертационного центра возбуждено уголовное дело. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению преступной деятельности всех фигурантов теневой сделки.
Об этом сообщили в ГНИ г. Черкассы.
Источник: Служба новостей Черкасского информационно-делового портала 8 июня 2010
В Черкассах для детей на неделю закроются школы
В течение недели, до 23 января, учащиеся в Черкассах не будут посещать школу.
Во Дворце молодежи будут проходить спектакли Черкасского театра кукол
Черкасский академический театр кукол становится ближе к жителям Юго-Западного района Черкасс. На постоянной основе в помещении Черкасского городского Дворца Молодежи...
Бондаренко хочет уменьшить количество чиновников в мэрии
Чиновников в Черкасском городском совете планируют сократить на 10-25%. Об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко
Государство поможет безработным начать собственное дело – центр занятости
С 1 января 2022 безработные малообеспеченные смогут получить финансовую помощь для начала собственного бизнеса. Помощь будет предоставляться в рамках новой...
В черкасской больнице проводят уникальные операции на сосудах
В Третьей Черкасской городской больнице скорой помощи проводят уникальные для области гибридные операции на сосудах, которые спасают людям конечности. В...
Главный архитектор Черкасс увольняется
Виталий Чернуха написал заявление об уходе с должности главного архитектора Черкасс.
В Черкассах построят корпус сердечно-сосудистой хирургии
Новый корпус сердечно-сосудистой хирургии планируется построить в Черкассах. В соцсети уже обнародовали фото, которым он будет после завершения работ.
В Черкасской области возможны задержки поездов из-за ремонта
Из-за работ по реконструкции возможны задержки поездов на участке Мироновка - ст.им. Т. Шевченко, что в Черкасской области.
С 12 ноября – карантин "красной" зоны
Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с 12 ноября перевела Черкасскую область в «красную» зону из-за распространения COVID-19.
В Черкассах демонтируют металлические гаражи по бульвару Шевченко
Временные постройки, расположенные по адресу бульвар Шевченко, 272, демонтируют.
Alex 11-06-2010 7:00