8 июня 2010

23 миллиона гривен «черного нала» обнаружили черкасские налоговики при раскрытии очередного конвертационного центра.
В Черкассах сотрудники налоговой милиции разоблачили незаконную деятельность конвертационного центра.
Организаторами преступной схемы оказался житель Черкасс, который вместе с сообщниками зарегистрировал ряд подставных субъектов хозяйствования для осуществления незаконной деятельности.
Заказчиками «черного нала» были предприятия преимущественно Полтавской области, а также других регионов Украины. Механизм конвертации средств был обычный. Организаторы конвертцентра оформляли своим заказчикам документы, подтверждающие операции с якобы приобретением товарно - материальных ценностей, работ и услуг у фиктивных субъектов хозяйственной деятельности. Те, в свою очередь, в налоговой отчетности отражали заведомо ложные сведения о приобретении товаров / работ / услуг у фиктивных СХД с целью формирования незаконного налогового кредита.
Всего в течение 2008 - 2010 годов через банковские счета конвертационного центра было незаконно переведено в наличность около 23 млн. грн.
По месту расположения офиса конвертационного центра и по адресам проживания его участников проведены обыски, в ходе которых изъяты документы первичного бухгалтерского и налогового учета, подтверждающие факты конвертации средств в наличность и сотрудничества с субъектами хозяйственной деятельности, имеющими признаки фиктивности, печати СХД, которые использовались для изготовления первичных бухгалтерских документов, черновые записи, связанные со схемой деятельности конвертационного центра и данными о его клиентах. Кроме этого, также изъяты пустые бланки с оттисками печатей фиктивных СХД.
Против организаторов конвертационного центра возбуждено уголовное дело. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению преступной деятельности всех фигурантов теневой сделки.
Об этом сообщили в ГНИ г. Черкассы.

Источник: Служба новостей Черкасского информационно-делового портала 8 июня 2010

‹‹ к архиву новостей

Alex 11-06-2010 7:00

Черная обналичка была и будет до тех пор, пока на зарплате будет висеть более 50% начислений, в основном - в дармоедские никому не нужные страховые фонды (причем - внебюджетные и незаконно созданные!). Зато теперь - все при деле: и налоговая, и милиция, и журналисты
Другие новости
В Черкассах для детей на неделю закроются школы

В течение недели, до 23 января, учащиеся в Черкассах не будут посещать школу.

Во Дворце молодежи будут проходить спектакли Черкасского театра кукол

Черкасский академический театр кукол становится ближе к жителям Юго-Западного района Черкасс. На постоянной основе в помещении Черкасского городского Дворца Молодежи...

Бондаренко хочет уменьшить количество чиновников в мэрии

Чиновников в Черкасском городском совете планируют сократить на 10-25%. Об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко

Государство поможет безработным начать собственное дело – центр занятости

С 1 января 2022 безработные малообеспеченные смогут получить финансовую помощь для начала собственного бизнеса. Помощь будет предоставляться в рамках новой...

В черкасской больнице проводят уникальные операции на сосудах

В Третьей Черкасской городской больнице скорой помощи проводят уникальные для области гибридные операции на сосудах, которые спасают людям конечности. В...

Главный архитектор Черкасс увольняется

Виталий Чернуха написал заявление об уходе с должности главного архитектора Черкасс.

В Черкассах построят корпус сердечно-сосудистой хирургии

Новый корпус сердечно-сосудистой хирургии планируется построить в Черкассах. В соцсети уже обнародовали фото, которым он будет после завершения работ.

В Черкасской области возможны задержки поездов из-за ремонта

Из-за работ по реконструкции возможны задержки поездов на участке Мироновка - ст.им. Т. Шевченко, что в Черкасской области.

С 12 ноября – карантин "красной" зоны

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с 12 ноября перевела Черкасскую область в «красную» зону из-за распространения COVID-19.

В Черкассах демонтируют металлические гаражи по бульвару Шевченко

Временные постройки, расположенные по адресу бульвар Шевченко, 272, демонтируют.

Каталог предприятий

Каталог предприятий г.Черкассы и Черкасской области

...
Новости

Черкасские независимые новости

...
Інформація ДПС

Інформація Державної податкової служби

...
Інформація ФДМ

Інформація Фонду Державного майна

...
Налоговая справка ГФС

Архив налоговой справки

...
Установка спутникового телевидения
Городская справка

Информационно-справочный раздел г. Черкассы

...
Фотогалерея

Фотогалерея г.Черкассы и Черкасской области

...
Услуги портала

Услуги информационно-делового портала city.ck.ua

...