Рейды в мире теней...

Черкасская налоговая милиция продолжает выявлять конвертационные НДС-центры, подпольные игральни и гуральни.
За январь-октябрь 2010 года, подразделениями налоговой милиции ГНА в Черкасской области в сфере налогообложения выявлено 123 преступления, в том числе 106 преступлений категории "тяжелых" и "особо тяжких". Среди них 58 преступлений по фактам уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей (ст. 212 УК Украины), 20 - по фактам присвоения, растраты имущества или завладения путем злоупотребления служебным положением (ст.191 УК Украины), 8 - по фактам легализации денежных средств и другого имущества, добытого преступным путем (ст. 209 УК Украины), 14 - по фактам незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров (ст.204 УК Украины), 4 - по фактам незаконного изготовления, подделки, использования или сбыта незаконно изготовленных или поддельных марок акцизного сбора или контрольных марок (ст. 216 УК Украины) и другие.
В текущем году судами рассмотрено 12 уголовных дел, вынесено 10 обвинительных приговоров, из них 1 лицо осуждено к реальному лишению свободы, на 7 человек наложены штрафы.
В течение января-октября 2010 года, в результате проведенных мероприятий по оперативному обеспечению администрирования НДС при участии работников налоговой милиции области выявлено 47 фактов необоснованного заявления на возмещение НДС в сумме 80,млн.грн. Выявлено 6 субъектов хозяйственной деятельности с признаками "фиктивности" (получены 2 приговора суда по статье 205 УК Украины и 4 постановления суда об отмене государственной регистрации). Пресечена деятельность 9 «конвертационных» центров, на счетах которых заблокировано 2,6 млн. грн. и изъято наличных средств на сумму 465,5 тыс. грн.
Оперативными подразделениями выявлен 81 факт нарушения налогового законодательства служебными лицами реально существующих предприятий, которые использовали в своей деятельности СХД с признаками «фиктивности» и "транзитные" предприятия.
Выявлена и прекращена деятельность 14 подпольных цехов по нелегальному производству товаров народного потребления и оказанию услуг, из них 10 - по нелегальному производству алкогольной продукции.
С момента вступления в действие Закона Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине» (с 25.06.2009р.) подразделениями налоговой милиции области проведены 753 проверки, выявлены 29 фактов проведения азартных игр, изъяты 308 единиц игрового оборудования, в т.ч. 198 игровых автоматов на общую сумму 3,8 млн. грн. и 110 единиц компьютерного оборудования (системные блоки) общей стоимостью 612 тыс.гривен.
Из незаконного оборота изъято товаров подакцизной группы на общую сумму 11,1 млн. грн, в т.ч. ликероводочной продукции и спирта на сумму 5,06 млн. грн. и табачных изделий на 101 тыс. гривен.
Об этом сообщили в Управлении налоговой милиции ГНА в Черкасской области.

Источник: Служба новостей Черкасского информационно-делового портала 17 ноября 2010

‹‹ к архиву новостей