"Налоговые каникулы" по антикризисным ценам

Речь идет не о ложных предвыборных обещаниях украинской власти, а о деятельности крупнейшего "конвертационного центра" на Черкащине. 
В Черкассах остановлена ​​деятельность ОПГ, члены которой "намыли" около 70 млн. грн.
Работники УБОП УМВД Украины в Черкасской области в результате реализации оперативных материалов задержали участников преступной группы, в состав которой вошел ряд лиц, занимавшихся предпринимательской деятельностью. На распутывание схемы, которая в народе называется "конверт", было потрачено 4 месяца, но полученные результаты были просто поразительными.
Деятельность данного синдиката берет свое начало в 2001 г.
Участники группы провели государственную регистрацию и приобрели ряд субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных на территории Черкасской области, с целью прикрытия незаконной деятельности,а именно: использовали предприятия для минимизации налоговых обязательств действующих субъектов хозяйственной деятельности, обеспечения формирования субъектам предпринимательской деятельности сомнительных налоговых кредитов и перевода безналичных средств в наличные.
Таким образом злоумышленниками была разработана схема, по которой они устраивали свои "налоговые каникулы" для обращавшихся к ним предпринимателей. Как объясняют сейчас злоумышленники, цены на предоставление своих "услуг" они установили "антикризисные" - 10% от суммы операции. И это действительно вполне "конкурентная цена" на подобные услуги, спрос на которые в условиях действующего налогового законодательства постоянно растет - скоро может возникнуть даже своеобразный "теневой" фондовый рынок черной обналички. Впрочем, наши "реформаторы" выросли из ленинского комсомола, рыночным тонкостям не обучены и видят выход лишь в усилениении борьбы с собственным порождением.
Преступная группа имела безупречную организацию - каждый член "команды" выполнял лишь строго свои функции, клиентов проверяли тщательно и взвешенно. Уровню конспирации также можно позавидовать - регулярно проводилась смена офисов, предприятия оформлялись на подставных лиц.
Масштабы преступной деятельности неуклонно росли, и по имеющейся на данный момент информации, участниками группы лишь за 2010 и I полугодие 2011 года, через фиктивные фирмы, была осуществлена конвертация денежных средств на сумму около 70 млн. грн.
Получая сумасшедшие прибыли, злоумышленники и не подозревали, что за ними пристально следят оперативные работники.
В проведении спецоперации по задержанию преступной группы были задействованы 50 сотрудников милиции, которыми было проведено 12 обысков. По месту жительства и на офисах предприятий, зарегистрированных на участников группы, изъяты 53000 грн., компьютерная техника, 7 печатей предприятий и первичные бухгалтерские документы. Также наложен арест на счета частных предприятий, на которых находятся средства в сумме 145000 грн.
По факту подделки документов, выданных или заверенных предприятием, а также предоставлявших права и освобождающих от обязанностей, прокуратурой г. Черкассы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.358 УК Украины - подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов. Санкция которой предусматривает штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест сроком до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до двух лет,и по ч. 2 ст. 205 УК Украины - фиктивное предпринимательство. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 209 УК Украины - легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.
Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех эпизодов конвертации средств участниками группы, других преступных действий а также всех лиц, причастных к деятельности группы.

Источник: ИА "Контекст-Черкассы" 23 августа 2011

‹‹ к архиву новостей