23 августа 2011 "Налоговые каникулы" по антикризисным ценам

Речь идет не о ложных предвыборных обещаниях украинской власти, а о деятельности крупнейшего "конвертационного центра" на Черкащине. 
В Черкассах остановлена ​​деятельность ОПГ, члены которой "намыли" около 70 млн. грн.
Работники УБОП УМВД Украины в Черкасской области в результате реализации оперативных материалов задержали участников преступной группы, в состав которой вошел ряд лиц, занимавшихся предпринимательской деятельностью. На распутывание схемы, которая в народе называется "конверт", было потрачено 4 месяца, но полученные результаты были просто поразительными.
Деятельность данного синдиката берет свое начало в 2001 г.
Участники группы провели государственную регистрацию и приобрели ряд субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных на территории Черкасской области, с целью прикрытия незаконной деятельности,а именно: использовали предприятия для минимизации налоговых обязательств действующих субъектов хозяйственной деятельности, обеспечения формирования субъектам предпринимательской деятельности сомнительных налоговых кредитов и перевода безналичных средств в наличные.
Таким образом злоумышленниками была разработана схема, по которой они устраивали свои "налоговые каникулы" для обращавшихся к ним предпринимателей. Как объясняют сейчас злоумышленники, цены на предоставление своих "услуг" они установили "антикризисные" - 10% от суммы операции. И это действительно вполне "конкурентная цена" на подобные услуги, спрос на которые в условиях действующего налогового законодательства постоянно растет - скоро может возникнуть даже своеобразный "теневой" фондовый рынок черной обналички. Впрочем, наши "реформаторы" выросли из ленинского комсомола, рыночным тонкостям не обучены и видят выход лишь в усилениении борьбы с собственным порождением.
Преступная группа имела безупречную организацию - каждый член "команды" выполнял лишь строго свои функции, клиентов проверяли тщательно и взвешенно. Уровню конспирации также можно позавидовать - регулярно проводилась смена офисов, предприятия оформлялись на подставных лиц.
Масштабы преступной деятельности неуклонно росли, и по имеющейся на данный момент информации, участниками группы лишь за 2010 и I полугодие 2011 года, через фиктивные фирмы, была осуществлена конвертация денежных средств на сумму около 70 млн. грн.
Получая сумасшедшие прибыли, злоумышленники и не подозревали, что за ними пристально следят оперативные работники.
В проведении спецоперации по задержанию преступной группы были задействованы 50 сотрудников милиции, которыми было проведено 12 обысков. По месту жительства и на офисах предприятий, зарегистрированных на участников группы, изъяты 53000 грн., компьютерная техника, 7 печатей предприятий и первичные бухгалтерские документы. Также наложен арест на счета частных предприятий, на которых находятся средства в сумме 145000 грн.
По факту подделки документов, выданных или заверенных предприятием, а также предоставлявших права и освобождающих от обязанностей, прокуратурой г. Черкассы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.358 УК Украины - подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов. Санкция которой предусматривает штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест сроком до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до двух лет,и по ч. 2 ст. 205 УК Украины - фиктивное предпринимательство. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 209 УК Украины - легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.
Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех эпизодов конвертации средств участниками группы, других преступных действий а также всех лиц, причастных к деятельности группы.

Источник: ИА "Контекст-Черкассы" 23 августа 2011

‹‹ к архиву новостей

Комментариев пока нет. Ваш комментарий может стать первым!
Другие новости
Во Дворце молодежи будут проходить спектакли Черкасского театра кукол

Черкасский академический театр кукол становится ближе к жителям Юго-Западного района Черкасс. На постоянной основе в помещении Черкасского городского Дворца Молодежи...

Бондаренко хочет уменьшить количество чиновников в мэрии

Чиновников в Черкасском городском совете планируют сократить на 10-25%. Об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко

Какой может быть новогодняя елка в Черкассах в этом году

Новогоднюю елку в Черкассах планируют установить на Соборной площади до 19 декабря.

На Центральном рынке горел торговый павильон

Пожар торгового павильона на Центральном рынке Черкасс произошел 30 ноября в 15:37.

В Черкассах построят корпус сердечно-сосудистой хирургии

Новый корпус сердечно-сосудистой хирургии планируется построить в Черкассах. В соцсети уже обнародовали фото, которым он будет после завершения работ.

В Черкасской области возможны задержки поездов из-за ремонта

Из-за работ по реконструкции возможны задержки поездов на участке Мироновка - ст.им. Т. Шевченко, что в Черкасской области.

В Черкассах демонтируют металлические гаражи по бульвару Шевченко

Временные постройки, расположенные по адресу бульвар Шевченко, 272, демонтируют.

Скичко будет лично контролировать соблюдение карантина в «красной» зоне

16 областей Украины уже находятся в красной карантинной зоне. При внедрении «красной» зоны в Черкасской области, председатель ОГА будет лично...

Каталог предприятий

Каталог предприятий г.Черкассы и Черкасской области

...
Новости

Черкасские независимые новости

...
Інформація ДПС

Інформація Державної податкової служби

...
Інформація ФДМ

Інформація Фонду Державного майна

...
Налоговая справка ГФС

Архив налоговой справки

...
Установка спутникового телевидения
Городская справка

Информационно-справочный раздел г. Черкассы

...
Фотогалерея

Фотогалерея г.Черкассы и Черкасской области

...
Услуги портала

Услуги информационно-делового портала city.ck.ua

...