С глобальным размахом...

...работал ликвидированый очередной "конвертационный" центр в Черкасской области: такие обороты и не снились даже Остапу Бендеру.
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, сотрудниками Управления налоговой милиции ГНА в Черкасской области, совместно с Управлением службы безопасности Украины в Черкасской области ликвидирован мощный "конвертационный" центр, через счета которого было незаконно переведено в теневой сектор экономики около 125 млн.грн.
Организаторами незаконного бизнеса оказались 2 человека - жители Киева и Черкасс.
Злоумышленники, в период с 2010 - 2011 годы используя загодя подделанные документы, путем проведения бестоварных операций с оформлением фиктивных сделок, предоставляли незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств и по переводу безналичных средств в наличные разным субъектам хозяйственной деятельности Черкасской области и других регионов Украины, При этом использовались реквизиты специально созданных и зарегистрированных на подставных лиц пяти фиктивных предприятий.
Реально действующие субъекты хозяйственной деятельности перечисляли денежные средства на счета "транзитных" и "фиктивных" предприятий за "виртуальные" товары и услуги, финансово-хозяйственные операции по которым в действительности существовали только на бумаге.
Безналичные денежные средства, поступавшие на расчетные счета "конверта", в дальнейшем снимались в банковских учреждениях и возвращались заказчикам вместе с пакетом документов, за исключением процентов в качестве вознаграждения. Процент который получали "комбинаторы" за свои услуги составлял около 11% от проконвертированной суммы.
Услугами конвертаторов успели воспользоваться около 60 предприятий Киевской и Черкасской областей. Задержание произошло во время очередного снятия в отделении банка денежных средств в сумме 374 тыс. грн для передачи следующему "клиенту". К тому времени они уже находились под пристальным наблюдением налоговиков, задержание их "на горячем" быдо уже делом техники. Еще 121 тыс. грн. была обнаружена при обыске квартиры одного из фигурантов дела.
В ходе расследования уголовного дела следователями налоговой милиции проведено 8 обысков в офисных помещениях, квартирах по месту жительства и автомобилях злоумышленников, обнаружена и изъята компьютерная техника, документы финансово-хозяйственной деятельности и налоговой отчетности "фиктивных" предприятий, подтверждающие факты "конвертации" средств в наличность, а также черновые записи, относящиеся к схеме деятельности конвертационного центра.
По собранным материалам следственным отделом налоговой милиции ГНА в Черкасской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК Украины "Фиктивное предпринимательство".
Сейчас организаторы "конвертационного" центра задержаны, в отношении одного из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО, в отношении другого - подписка о невыезде.
Проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия, направленные на сбор материалов для привлечения виновных к уголовной ответственности и возмещения ущерба, нанесенного государству их незаконной деятельностью.
Об этом сообщид начальник УНМ ГНА в Черкасской области полковник налоговой милиции С.А.Винник.

Источник: Пресс-служба Черкасского информационно-делового портала 20 сентября 2011

‹‹ к архиву новостей