Черкасская налоговая милиция раскрыла более 20 налоговых преступлений, включая два конвертационных центра с полумиллиардным оборотом.
Из общего количества преступлений, выявленных сотрудниками главного отдела налоговой милиции ГНИ в городе Черкассы, 21 преступление - за умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. За прошедшие 9 месяцев завершено и направлено в суд расследование уголовных дел по 16 преступлениям. Сумма установленных убытков составляет 8,7 млн. грн, из которых 7,8 млн. грн уже возмещено.
С участием главного отдела налоговой милиции государственной налоговой инспекции в городе Черкассы выявлено 13 фактов безосновательного заявления к возмещению из бюджета государства НДС на общую сумму 17,3 млн. грн. По четырем фактам на общую сумму 4,7 млн. грн. возбуждены уголовные дела.
В течение года сотрудниками налоговой милиции выявлено 2 конвертационных центра, оборот средств по которым составил 512 млн. грн. В состав указанных центров входило 15 субъектов хозяйственной деятельности, по всем из которых была раскрыта банковская тайна. На расчетных счетах заблокированы средства в сумме 470 тыс.грн. Выявлено 32 факта нарушений налогового законодательства действующими субъектами хозяйствования, которые пользовались услугами конвертационных центров и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности. По всем фактам инициировано проведение документальных проверок, по результатам проведения которых доначислено 10 млн. грн. Возбуждено 5 уголовных дел в отношении СХД-контрагентов уличенных конвертационных центров.
При этом на территории Украины из незаконного оборота было изъято товаров на сумму 3,7 млн. грн, в том числе товаров подакцизной группы - на сумму 2,1 млн. грн. По указанному направлению возбуждено 6 уголовных дел.
В ходе проведенных оперативных мероприятий по сокращению налогового долга в государственный бюджет, при участии налоговой милиции мобилизованы средства в сумме 8,9 млн. грн. Сотрудниками ГОНМ применено 5 административных арестов активов налогоплательщиков, вследствие чего с предприятий-должников взыскано 1,7 млн. грн. По субъектам хозяйственной деятельности - крупным должникам возбуждено 5 уголовных дел по выявленным фактам нарушений налогового законодательства, и все - за умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Об этом сообщили в ГНИ в г. Черкассы.
Источник: Пресс-служба Черкасского информационно-делового портала 26 октября 2011
Замковый спуск обретает человеческий облик: три полосы, рабочая ливневка и даже зелёная зона
Дамы и господа, пристегните ремни! Знаменитый Замковый спуск, который в последние месяцы напоминал трассу для ралли по бездорожью, наконец-то начинает...
«Зима близко»: коммунальщики Черкащины встречают морозы с когенераторами
Вместо того чтобы ждать, пока мороз заглянет в окно, местные коммунальщики решили… включить тепло по собственному расписанию. И, надо признать...
Из окопов в опенспейс: как в Черкассах готовятся помочь ветеранам найти свое место в будущей мирной жизни
Возвращение к гражданской жизни после демобилизации, да ещё и из зоны боевых действий — задача со звездочкой. Это немного похоже...
Цифровой детокс по-золотоношски: как столичные дата-центры оставили город без лайков
Жители Золотоноши вчера столкнулись с явлением, которое в XXI веке вызывает почти первобытный ужас: внезапным отключением интернета. Основные местные провайдеры...
Сирена вместо звонка: как черкасские школы пытаются спасти учебный год и нервы родителей
Представьте: только дети успели достать тетради, как снова звучит сирена. Пять раз за день спуститься в укрытие — это уже...
Хлорный уик-энд в Смеле: «день спа» для труб и инструкция по выживанию на три дня
Дорогие смеляне, готовьте ведра, канистры и бутылки! В эти выходные, с 25 по 27 сентября, смелянский водопровод ждет настоящая «генеральная...
Подводная империя «забывчивых» браконьеров: как в Днепре спасали рыбу от восьмисотметрового капкана
Пока мы наслаждались бархатным сезоном, в водах Днепра разворачивались настоящие детективные страсти. 19 сентября, экологические рейнджеры Центрального округа решили навестить...
Как с 22 сентября изменятся цены на пригородные поезда в Черкасской области и почему ваш кошелек этого можеь и не заметить
Уже с 22 сентября Черкасская область переходит на новую, шестизонную систему тарифов. Хорошая новость для тех, кто устал от сложной...
Умань выдыхает после паломнического кипиша: в «Софиевке» устроят романтический детектив к юбилею парка
Идеальное лекарство от пост-туристической усталости уже найдено. Завтра, 20 сентября, Национальный дендрологический парк «Софиевка», который в этом году отмечает свой...
Alex 27-10-2011 7:20