Черкасская налоговая милиция раскрыла более 20 налоговых преступлений, включая два конвертационных центра с полумиллиардным оборотом.
Из общего количества преступлений, выявленных сотрудниками главного отдела налоговой милиции ГНИ в городе Черкассы, 21 преступление - за умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. За прошедшие 9 месяцев завершено и направлено в суд расследование уголовных дел по 16 преступлениям. Сумма установленных убытков составляет 8,7 млн. грн, из которых 7,8 млн. грн уже возмещено.
С участием главного отдела налоговой милиции государственной налоговой инспекции в городе Черкассы выявлено 13 фактов безосновательного заявления к возмещению из бюджета государства НДС на общую сумму 17,3 млн. грн. По четырем фактам на общую сумму 4,7 млн. грн. возбуждены уголовные дела.
В течение года сотрудниками налоговой милиции выявлено 2 конвертационных центра, оборот средств по которым составил 512 млн. грн. В состав указанных центров входило 15 субъектов хозяйственной деятельности, по всем из которых была раскрыта банковская тайна. На расчетных счетах заблокированы средства в сумме 470 тыс.грн. Выявлено 32 факта нарушений налогового законодательства действующими субъектами хозяйствования, которые пользовались услугами конвертационных центров и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности. По всем фактам инициировано проведение документальных проверок, по результатам проведения которых доначислено 10 млн. грн. Возбуждено 5 уголовных дел в отношении СХД-контрагентов уличенных конвертационных центров.
При этом на территории Украины из незаконного оборота было изъято товаров на сумму 3,7 млн. грн, в том числе товаров подакцизной группы - на сумму 2,1 млн. грн. По указанному направлению возбуждено 6 уголовных дел.
В ходе проведенных оперативных мероприятий по сокращению налогового долга в государственный бюджет, при участии налоговой милиции мобилизованы средства в сумме 8,9 млн. грн. Сотрудниками ГОНМ применено 5 административных арестов активов налогоплательщиков, вследствие чего с предприятий-должников взыскано 1,7 млн. грн. По субъектам хозяйственной деятельности - крупным должникам возбуждено 5 уголовных дел по выявленным фактам нарушений налогового законодательства, и все - за умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Об этом сообщили в ГНИ в г. Черкассы.
Источник: Пресс-служба Черкасского информационно-делового портала 26 октября 2011
"Водоканал" будет начислять абонплату всем черкащанам
Согласно действующему законодательству, все расходы на сбыт исключены из тарифов на услуги централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода и выведены в...
Бондаренко хочет уменьшить количество чиновников в мэрии
Чиновников в Черкасском городском совете планируют сократить на 10-25%. Об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко
В черкасской больнице проводят уникальные операции на сосудах
В Третьей Черкасской городской больнице скорой помощи проводят уникальные для области гибридные операции на сосудах, которые спасают людям конечности. В...
Жителей Черкасс приглашают почтить память жертв голодоморов
В четвертую субботу ноября отмечают День памяти жертв голодоморов. В Черкассах пройдут памятные мероприятия.
В Черкассах построят корпус сердечно-сосудистой хирургии
Новый корпус сердечно-сосудистой хирургии планируется построить в Черкассах. В соцсети уже обнародовали фото, которым он будет после завершения работ.
В Черкассах демонтируют металлические гаражи по бульвару Шевченко
Временные постройки, расположенные по адресу бульвар Шевченко, 272, демонтируют.
Теперь добраться до столицы можно на час быстрее
Около 40 км автодороги от Золотоноши до границы с Киевской областью восстановлено в рамках программы Президента «Великое Строительство». Об этом...
Скичко будет лично контролировать соблюдение карантина в «красной» зоне
16 областей Украины уже находятся в красной карантинной зоне. При внедрении «красной» зоны в Черкасской области, председатель ОГА будет лично...
Alex 27-10-2011 7:20