Черкасская налоговая милиция раскрыла более 20 налоговых преступлений, включая два конвертационных центра с полумиллиардным оборотом.
Из общего количества преступлений, выявленных сотрудниками главного отдела налоговой милиции ГНИ в городе Черкассы, 21 преступление - за умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. За прошедшие 9 месяцев завершено и направлено в суд расследование уголовных дел по 16 преступлениям. Сумма установленных убытков составляет 8,7 млн. грн, из которых 7,8 млн. грн уже возмещено.
С участием главного отдела налоговой милиции государственной налоговой инспекции в городе Черкассы выявлено 13 фактов безосновательного заявления к возмещению из бюджета государства НДС на общую сумму 17,3 млн. грн. По четырем фактам на общую сумму 4,7 млн. грн. возбуждены уголовные дела.
В течение года сотрудниками налоговой милиции выявлено 2 конвертационных центра, оборот средств по которым составил 512 млн. грн. В состав указанных центров входило 15 субъектов хозяйственной деятельности, по всем из которых была раскрыта банковская тайна. На расчетных счетах заблокированы средства в сумме 470 тыс.грн. Выявлено 32 факта нарушений налогового законодательства действующими субъектами хозяйствования, которые пользовались услугами конвертационных центров и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности. По всем фактам инициировано проведение документальных проверок, по результатам проведения которых доначислено 10 млн. грн. Возбуждено 5 уголовных дел в отношении СХД-контрагентов уличенных конвертационных центров.
При этом на территории Украины из незаконного оборота было изъято товаров на сумму 3,7 млн. грн, в том числе товаров подакцизной группы - на сумму 2,1 млн. грн. По указанному направлению возбуждено 6 уголовных дел.
В ходе проведенных оперативных мероприятий по сокращению налогового долга в государственный бюджет, при участии налоговой милиции мобилизованы средства в сумме 8,9 млн. грн. Сотрудниками ГОНМ применено 5 административных арестов активов налогоплательщиков, вследствие чего с предприятий-должников взыскано 1,7 млн. грн. По субъектам хозяйственной деятельности - крупным должникам возбуждено 5 уголовных дел по выявленным фактам нарушений налогового законодательства, и все - за умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Об этом сообщили в ГНИ в г. Черкассы.
Источник: Пресс-служба Черкасского информационно-делового портала 26 октября 2011
Коронавирус на Черкащине: два случая — это даже не смешно
Помните те славные времена, когда мир дружно прятался за масками? Так вот, на Черкащине от той эпической «пандемии» осталось...
Осторожно, двери закрывает леди: в Черкассах прекрасные дамы осваивают руль троллейбуса
Пока сильная половина человечества либо изымается для на отправки на фронт, либо стремится "от греха подальше" избегать любых выходов в...
Когда бизнес уходит в вынужденный «отпуск»: как оформить налоговую передышку из-за последствий войны
Быть предпринимателем — тот еще квест. А если этот квест усложнился разрухой, то государство предлагает нажать заветную кнопку «пауза». Если...
Леди за штурвалом, «органика» вместо химии и урожай вопреки всему: как черкасские аграрии выживают и побеждают этой осенью
Осень на Черкащине обычно пахнет скошенной стерней и тяжелым дизелем. Но в этом году к аромату полей примешивается запах жареных...
Зимний сезон по-черкасски: свет снова уходит по графику, а мы вспоминаем лампу накаливания
Казалось бы, мы уже успели забыть, как выглядит бумажный график отключений, наклеенный на подъезд, но нет — ностальгия вернулась. Черкащина...
Каштановый бум в Черкассах: деньги под ногами, но поднимать некому
Осень в Черкассах пахнет не только листвой и кофе, но и отчётливым ароматом халявы. Под ногами горожан буквально рассыпаны живые...
Alex 27-10-2011 7:20