Черкасская налоговая милиция раскрыла более 20 налоговых преступлений, включая два конвертационных центра с полумиллиардным оборотом.
Из общего количества преступлений, выявленных сотрудниками главного отдела налоговой милиции ГНИ в городе Черкассы, 21 преступление - за умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. За прошедшие 9 месяцев завершено и направлено в суд расследование уголовных дел по 16 преступлениям. Сумма установленных убытков составляет 8,7 млн. грн, из которых 7,8 млн. грн уже возмещено.
С участием главного отдела налоговой милиции государственной налоговой инспекции в городе Черкассы выявлено 13 фактов безосновательного заявления к возмещению из бюджета государства НДС на общую сумму 17,3 млн. грн. По четырем фактам на общую сумму 4,7 млн. грн. возбуждены уголовные дела.
В течение года сотрудниками налоговой милиции выявлено 2 конвертационных центра, оборот средств по которым составил 512 млн. грн. В состав указанных центров входило 15 субъектов хозяйственной деятельности, по всем из которых была раскрыта банковская тайна. На расчетных счетах заблокированы средства в сумме 470 тыс.грн. Выявлено 32 факта нарушений налогового законодательства действующими субъектами хозяйствования, которые пользовались услугами конвертационных центров и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности. По всем фактам инициировано проведение документальных проверок, по результатам проведения которых доначислено 10 млн. грн. Возбуждено 5 уголовных дел в отношении СХД-контрагентов уличенных конвертационных центров.
При этом на территории Украины из незаконного оборота было изъято товаров на сумму 3,7 млн. грн, в том числе товаров подакцизной группы - на сумму 2,1 млн. грн. По указанному направлению возбуждено 6 уголовных дел.
В ходе проведенных оперативных мероприятий по сокращению налогового долга в государственный бюджет, при участии налоговой милиции мобилизованы средства в сумме 8,9 млн. грн. Сотрудниками ГОНМ применено 5 административных арестов активов налогоплательщиков, вследствие чего с предприятий-должников взыскано 1,7 млн. грн. По субъектам хозяйственной деятельности - крупным должникам возбуждено 5 уголовных дел по выявленным фактам нарушений налогового законодательства, и все - за умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Об этом сообщили в ГНИ в г. Черкассы.
Источник: Пресс-служба Черкасского информационно-делового портала 26 октября 2011
"Водоканал" будет начислять абонплату всем черкащанам
Согласно действующему законодательству, все расходы на сбыт исключены из тарифов на услуги централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода и выведены в...
В черкасской больнице проводят уникальные операции на сосудах
В Третьей Черкасской городской больнице скорой помощи проводят уникальные для области гибридные операции на сосудах, которые спасают людям конечности. В...
Какой может быть новогодняя елка в Черкассах в этом году
Новогоднюю елку в Черкассах планируют установить на Соборной площади до 19 декабря.
В Благодатном создают центр, где будут работать спасатели, медики и полиция
В селе Благодатное Золотоношского района появится Центр безопасности граждан.
С 12 ноября – карантин "красной" зоны
Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с 12 ноября перевела Черкасскую область в «красную» зону из-за распространения COVID-19.
В Черкассах демонтируют металлические гаражи по бульвару Шевченко
Временные постройки, расположенные по адресу бульвар Шевченко, 272, демонтируют.
На сессии приняли изменения в бюджет
Депутаты городского совета проголосовали за изменения в бюджет и Программу социально-экономического и культурного развития города. Соответствующие решения были приняты во...
Теперь добраться до столицы можно на час быстрее
Около 40 км автодороги от Золотоноши до границы с Киевской областью восстановлено в рамках программы Президента «Великое Строительство». Об этом...
Alex 27-10-2011 7:20