21 апреля 2005 Следственным отделением налоговой милиции Черкасской ОГНИ возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особенно крупных размерах частным предпринимателем Б. Об этом сообщили в пресс-службе ГНА Украины в Черкасской области. Во время расследования уголовного дела установлено, что Б. имела финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО "Ф." г. Черкассы, которому как бы предоставляла юридические услуги в Высшем Хозяйственном суде Украины по рассмотрению дела по иску КП "Ч.". В соответствии с полученным ответом из Черкасского Хозяйственного суда, указанное дело никогда не направлялось в Высший Хозяйственный суд Украины и его слушания не было. То есть, услуги, указанные в акте приема-передачи выполненных работ, за которые ООО "Ф." перечислило предпринимателю Б. средства в сумме 497 тыс. грн., фактически не выполнялись. В дальнейшем для возвращения из бюджета налога на добавленную стоимость предприниматель Б. оформила приобретение указанных юридических услуг от киевского ООО "С.", имеющего признаки фиктивности. Лично предпринимателем Б. было снято с расчетного счета наличных средств на сумму 497 тыс. грн., которыми был осуществлен расчет за "полученные услуги". В рамках расследования уголовного дела был проведен ряд обысков в офисах и домовладениях служебных лиц некоторых субъектов хозяйственной деятельности г. Черкассы. Были выявлены чистые бланки оригиналов первичных бухгалтерских и налоговых документов, на которые имелись оттиски печатей киевских и николаевских субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности. В ходе проведенной экспертизы изъятых во время обыска компьютера и дискет выявлены сканированные образцы печатей вышеупомянутых фиктивных субъектов хозяйствования. Документы с реквизитами указанных субъектов хозяйственной деятельности г. Киева и г. Николаева использовались рядом черкасских предприятий, которые пользовались услугами "конвертационного центра", для отображения по бухучету проведенных "псевдоопераций". Установлено, что ООО "Ф." предоставляло многим предприятиям широкий спектр правовых и юридических услуг, в том числе услуги по разработке схем минимизации уплаты платежей в бюджет государства и непосредственно "конвертации" безналичных средств в наличные.

Источник: «Контекст-Черкассы» 21 апреля 2005

‹‹ к архиву новостей

Комментариев пока нет. Ваш комментарий может стать первым!
Другие новости
"Водоканал" будет начислять абонплату всем черкащанам

Согласно действующему законодательству, все расходы на сбыт исключены из тарифов на услуги централизованного водоснабжения и централизованного водоотвода и выведены в...

Во Дворце молодежи будут проходить спектакли Черкасского театра кукол

Черкасский академический театр кукол становится ближе к жителям Юго-Западного района Черкасс. На постоянной основе в помещении Черкасского городского Дворца Молодежи...

Государство поможет безработным начать собственное дело – центр занятости

С 1 января 2022 безработные малообеспеченные смогут получить финансовую помощь для начала собственного бизнеса. Помощь будет предоставляться в рамках новой...

В черкасской больнице проводят уникальные операции на сосудах

В Третьей Черкасской городской больнице скорой помощи проводят уникальные для области гибридные операции на сосудах, которые спасают людям конечности. В...

Какой может быть новогодняя елка в Черкассах в этом году

Новогоднюю елку в Черкассах планируют установить на Соборной площади до 19 декабря.

Главный архитектор Черкасс увольняется

Виталий Чернуха написал заявление об уходе с должности главного архитектора Черкасс.

С 12 ноября – карантин "красной" зоны

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с 12 ноября перевела Черкасскую область в «красную» зону из-за распространения COVID-19.

В Черкассах демонтируют металлические гаражи по бульвару Шевченко

Временные постройки, расположенные по адресу бульвар Шевченко, 272, демонтируют.

Скичко будет лично контролировать соблюдение карантина в «красной» зоне

16 областей Украины уже находятся в красной карантинной зоне. При внедрении «красной» зоны в Черкасской области, председатель ОГА будет лично...

Каталог предприятий

Каталог предприятий г.Черкассы и Черкасской области

...
Новости

Черкасские независимые новости

...
Інформація ДПС

Інформація Державної податкової служби

...
Інформація ФДМ

Інформація Фонду Державного майна

...
Налоговая справка ГФС

Архив налоговой справки

...
Установка спутникового телевидения
Городская справка

Информационно-справочный раздел г. Черкассы

...
Фотогалерея

Фотогалерея г.Черкассы и Черкасской области

...
Услуги портала

Услуги информационно-делового портала city.ck.ua

...