21 апреля 2005 Следственным отделением налоговой милиции Черкасской ОГНИ возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особенно крупных размерах частным предпринимателем Б. Об этом сообщили в пресс-службе ГНА Украины в Черкасской области. Во время расследования уголовного дела установлено, что Б. имела финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО "Ф." г. Черкассы, которому как бы предоставляла юридические услуги в Высшем Хозяйственном суде Украины по рассмотрению дела по иску КП "Ч.". В соответствии с полученным ответом из Черкасского Хозяйственного суда, указанное дело никогда не направлялось в Высший Хозяйственный суд Украины и его слушания не было. То есть, услуги, указанные в акте приема-передачи выполненных работ, за которые ООО "Ф." перечислило предпринимателю Б. средства в сумме 497 тыс. грн., фактически не выполнялись. В дальнейшем для возвращения из бюджета налога на добавленную стоимость предприниматель Б. оформила приобретение указанных юридических услуг от киевского ООО "С.", имеющего признаки фиктивности. Лично предпринимателем Б. было снято с расчетного счета наличных средств на сумму 497 тыс. грн., которыми был осуществлен расчет за "полученные услуги". В рамках расследования уголовного дела был проведен ряд обысков в офисах и домовладениях служебных лиц некоторых субъектов хозяйственной деятельности г. Черкассы. Были выявлены чистые бланки оригиналов первичных бухгалтерских и налоговых документов, на которые имелись оттиски печатей киевских и николаевских субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности. В ходе проведенной экспертизы изъятых во время обыска компьютера и дискет выявлены сканированные образцы печатей вышеупомянутых фиктивных субъектов хозяйствования. Документы с реквизитами указанных субъектов хозяйственной деятельности г. Киева и г. Николаева использовались рядом черкасских предприятий, которые пользовались услугами "конвертационного центра", для отображения по бухучету проведенных "псевдоопераций". Установлено, что ООО "Ф." предоставляло многим предприятиям широкий спектр правовых и юридических услуг, в том числе услуги по разработке схем минимизации уплаты платежей в бюджет государства и непосредственно "конвертации" безналичных средств в наличные.

Источник: «Контекст-Черкассы» 21 апреля 2005

‹‹ к архиву новостей