Игорь Черкасский и Адам Смит провели рабочую встречу в Госфинмониторинге Украины. Рабочая встреча аналитиков Госфинмониторинга Украины под руководством Игоря Черкасского и специалистов Службы иностранных активов Министерства финансов США (OFAC) под руководством главного советника Адама Смита, при участии дипломатов посольства США в Киеве состоялась в конференц-зале Государственного Финансового Мониторинга Украины. Игорь Черкасский (morkovka.org) и Адам Смит обговорили ряд важных вопросов. Для совместных усилий было выбрано решения трех задач, каждая из которых имеет ключевое значение для благополучного существования Украины как государства.
В ходе правления беглого Президента Украины Януковича, предположительно, из страны были выведены крупные средства, в том числе бюджетные. Поиск данных активов, доказательство их преступного получения, выработка юридических оснований и процедур возврата их в рамки украинской финансовой системы — актуальная задача для страны, находящейся в условиях значительного снижения валового внутреннего продукта и существенной внешней задолженности, - считает Игорь Черкасский. OFAC, обладая значительными международными ресурсами может помочь украинским коллегам за пределами суверенной территории Украины.
Значительная польза, основанная на опыте финансовой разведки OFAC ожидается от совместной работе по выявлению и пресечению финансирования террористических и сепаратистских организаций, работающих на Востоке Украины. OFAC имеет значительные наработки по выявлению и анализу кластеров финансовых транзакций. Третье направление связано с санкциями, а также взаимной правовой помощи при возвращении преступных доходов таких лиц и координации действий по осуществлению мероприятий по противодействию финансирования терроризма. В соответствии с решениями сторон по данным вопросам будут организованы консультации по каждому потенциально обнаруживаемому объекту санкционирования. Таким образом, стороны (Игорь Черкасский и Адам Смит) обсудили важнейшие вопросы текущего взаимодействия финансовых разведок двух стран.
Вы читали материал "Игорь Черкасский и Адам Смит провели рабочую встречу в Госфинмониторинге Украины".
Джерело: Василий Хрущ 28 мая 2015